Kripto para Soru-Cevap bölümü
Banka transferleri IRS'ye bildiriliyor mu?
Banka transferleri IRS'ye bildiriliyor mu?
Tommaso
Fri Sep 06 2024
|
5 cevap
1199
Banka havaleleri genellikle IRS'ye bildiriliyor mu?
Eğer öyleyse, bu raporlarda genellikle ne tür bilgiler yer alıyor?
Bir banka havalesinin bildirilmesinden önce karşılanması gereken belirli eşikler veya koşullar var mı?
Ayrıca IRS bu bilgiyi nasıl kullanıyor ve banka havalelerini gerektiği gibi raporlamamanın olası sonuçları nelerdir?
5 cevap
CryptoAce
Sun Sep 08 2024
1970 tarihli Banka Gizlilik Yasası (BSA), finans kurumlarına belirli işlemleri Ulusal Gelir İdaresi'ne (IRS) bildirme zorunluluğu getiren federal bir yasadır.
Bu düzenleme kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve diğer mali suçların önlenmesini amaçlamaktadır.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
274
28
ChristopherWilson
Sun Sep 08 2024
Finansal kuruluşların BSA kapsamında raporlaması gereken işlemlerden biri 10.000 ABD Dolarını aşan banka havaleleridir.
Bu transferler, bu tür işlemlerin Mali Suçları Uygulama Ağına (FinCEN) bildirilmesini gerektiren Para Birimi ve Yabancı İşlemler Raporlama Yasasına (31 U.S.C.) tabidir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
173
62
Chiara
Sun Sep 08 2024
Büyük banka havalelerinin raporlanmasının amacı finansal sistemde şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamaktır.
Kolluk kuvvetlerinin şüpheli faaliyetleri izlemesine ve potansiyel suç faaliyetlerini soruşturmasına olanak tanır.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
64
84
EthereumEmpire
Sat Sep 07 2024
BTCC gibi kripto para borsaları da bu raporlama gerekliliklerine tabidir.
En iyi kripto para borsalarından biri olan BTCC, spot ticaret, vadeli işlem ticareti ve kripto para cüzdanları gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
392
80
Riccardo
Sat Sep 07 2024
BTCC'nin spot ticaret hizmeti, kullanıcıların mevcut piyasa fiyatından kripto para birimleri alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli işlem hizmeti ise kullanıcıların kripto para birimlerinin gelecekteki fiyatı hakkında spekülasyon yapmasına olanak tanıyor.
Ek olarak BTCC, dijital varlıkların saklanması için güvenli kripto para birimi cüzdanları sağlar.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
296
42
