Kripto para Soru-Cevap bölümü
Upbit'in seyahat kuralı nedir?
Upbit'in seyahat kuralı nedir?
henry_grayson_lawyer
Mon Oct 07 2024
|
7 cevap
1840
Upbit için seyahat kuralının neleri gerektirdiğini lütfen açıklayabilir misiniz?
Bir kullanıcı olarak, işlemler kripto para biriminin bir kullanıcıdan diğerine transferini içerdiğinde, Upbit'in kara para aklamayı önleme ve terörün finansmanı düzenlemelerine uyumu sağlamak için uyguladığı düzenlemeleri ve prosedürleri merak ediyorum.
Özellikle, platformda bu tür işlemler gerçekleştirirken kullanıcıların izlemesi gereken herhangi bir özel gereksinim veya adım olup olmadığını bilmek istiyorum.
Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için zaman ayırdığınız ve yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz.
7 cevap
DigitalLordGuard
Wed Oct 09 2024
Upbit'in Seyahat Kuralı, dijital varlıkların emniyetli ve güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak için tasarlanmış düzenleyici bir çerçevedir.
Kuralın amacı şeffaflığı teşvik etmek, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörle Mücadele Finansmanı (CFT) risklerini azaltmak ve yaptırım taramaları gerçekleştirmektir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
389
48
Sara
Wed Oct 09 2024
Seyahat Kuralı, dijital varlıkların kullanımı yoluyla kara para aklama ve terörün finansmanı faaliyetleri potansiyeliyle mücadele etmek amacıyla getirildi.
Yetkililer, borsaların işlemlerle ilgili bilgi toplamasını ve paylaşmasını zorunlu kılarak şüpheli faaliyetleri daha iyi izleyebilir ve belirleyebilir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
344
37
Daniele
Wed Oct 09 2024
Kuralın bir parçası olarak, Upbit ve diğer kripto para borsalarının, dijital varlıkların göndericileri ve alıcıları hakkında bilgi toplaması ve saklaması gerekmektedir.
Buna kişisel ayrıntılar, işlem geçmişi ve ilgili tarafların kimliğini doğrulamak için kullanılabilecek diğer ilgili bilgiler dahildir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
246
93
Lorenzo
Wed Oct 09 2024
Seyahat Kuralı kapsamında toplanan bilgiler, risk değerlendirmeleri yapmak ve olası AML/CFT risklerini belirlemek için kullanılır.
Ayrıca dijital varlıkların yasa dışı faaliyetleri finanse etmek veya yaptırımlardan kaçınmak için kullanılmamasını sağlamaya da yardımcı olur.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
59
86
CryptoAlly
Tue Oct 08 2024
Upbit ve diğer borsalar, Seyahat Kuralını uygulayarak kurallara uyma konusundaki kararlılıklarını gösteriyor ve dijital varlık işlemleri için güvenli ve emniyetli bir ortam teşvik ediyor.
Bu sadece müşterilerine fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kripto para piyasasının genel istikrarına ve güvenilirliğine de katkıda bulunuyor.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
193
88
İlgili 5 soru daha yükleyin
