FBI bitcoin işlemlerini takip edebilir mi?

FBI dahil dünya çapındaki kolluk kuvvetleri, soruşturmalarında blockchain analizini güçlü bir araç olarak benimsedi. Bu teknoloji, kripto para işlemlerinin karmaşık ağının derinliklerine inmelerine olanak tanıyor.

Araştırmacılar, fon akışını takip ederek varlıkların blockchain ağı içindeki hareketini yeniden yapılandırabilirler. Bu süreç, potansiyel yasa dışı faaliyetlerin belirlenmesi ve gizli kalıpların ortaya çıkarılması açısından çok önemlidir.

Adres kümeleme, blockchain analizinin hayati bir yönüdür. Aynı kuruluş tarafından kontrol edildiğine inanılan birden fazla adresin bir arada gruplandırılmasını içerir. Bu teknik, araştırmacıların farklı adresler arasındaki ilişkileri ve bunların işlem geçmişlerini anlamalarına yardımcı olur.

Sezgisel analiz, blockchain analizinin bir diğer önemli bileşenidir. Blockchain verilerindeki kalıpları veya anormallikleri tanımlamak için kullanılan bir dizi kurala veya yönergeye dayanır. Bu yöntem şüpheli işlem veya davranışların tespitinde oldukça etkilidir.

Zincir analizi, belirli bir varlığın tüm işlem geçmişinin yeniden yapılandırılması sürecidir. Araştırmacılar, varlığın kaynağından mevcut konumuna kadar izini sürerek, onun hareketi ve suç faaliyetlerine potansiyel katılımı hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.