Kripto para Soru-Cevap bölümü
Ne kadar para çekilmesi şüpheli?
Ne kadar para çekilmesi şüpheli?
henry_grayson_lawyer
Fri Nov 29 2024
|
6 cevap
1534
Geri çekilen paranın ne kadarının şüpheli sayılacağını bulmaya çalışıyorum.
Belirli bir eşik var mı yoksa çeşitli faktörlere mi bağlı?
6 cevap
JejuSunshine
Sun Dec 01 2024
Bu sorumluluğun önemli bir yönü, 10.000 ABD Doları eşiğine yaklaşan veya bu eşiği aşan nakit işlemlerinin izlenmesidir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
114
23
Carolina
Sun Dec 01 2024
Bu gereklilik, federal hükümet tarafından uygulanan daha geniş bir stratejinin parçasıdır.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
249
89
BonsaiVitality
Sun Dec 01 2024
Bu stratejinin temel amacı kara para aklama faaliyetleriyle mücadele etmektir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
359
47
SeoulSerenitySeekerPeace
Sun Dec 01 2024
Finansal kurumların, finansal sistemin bütünlüğünün korunmasında çok önemli bir sorumluluğu vardır.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
221
81
DaeguDivaDanceQueenElegance
Sun Dec 01 2024
Ayrıca terör örgütlerinin finansmanının ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önlenmesini amaçlamaktadır.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
248
66
İlgili 5 soru daha yükleyin
