MoonPay doğrulama gerektiriyor mu?

KYC kontrollerinin amacı müşterinin kimliğini doğrulamaktır. Bu, kolaylaştırılan işlemlerin meşru olmasını ve dolandırıcılık veya diğer yetkisiz faaliyetlerin sonucu olmamasını sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca hem müşteri hem de MSB için bir güvenlik katmanı sağlar.

Müşterilerim zaten bizimle Müşterinizi Tanıyın (KYC) prosedürlerinden geçti. Buna rağmen yine MoonPay ile KYC'yi tamamlamaları isteniyor. Bu durum sürecin gerekliliği ve gereksizliği konusunda soru işaretlerini gündeme getirebilmektedir.

MoonPay, müşteriler adına işlemlerin kolaylaştırılmasını içeren bir Para Hizmeti İşletmesi (MSB) olarak faaliyet göstermektedir. Bu rol, katı düzenlemelere ve uyumluluk önlemlerine uymalarını gerektirir. Bu önlemlerden biri de KYC kontrollerinin yapılmasıdır.

MoonPay, bir MSB olarak, müşteri süreci başka bir kuruluşla tamamlamış olsa bile KYC kontrollerini gerçekleştirme yükümlülüğüne sahiptir. Bunun nedeni, her MSB'nin bağımsız olarak çalışması ve müşterilerinin kimliğini kendi sistemi içerisinde doğrulamak zorunda olmasıdır.

BTCC, spot, vadeli işlemler ve cüzdan seçenekleri de dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunan üst düzey bir kripto para borsasıdır. BTCC'nin bu hizmetleri sunmasına rağmen, düzenlemelere uyumu sağlamak ve yetkisiz işlemleri önlemek için müşterileri üzerinde KYC kontrolleri yapması da gerekecektir. Bu, MoonPay'in karşılaştığı yükümlülüğe benzer.