BitcoinBaronGuard
Sun Nov 17 2024
|
5 cevap
1172
MDS ile AML arasındaki fark nedir?
MDS ile AML arasındaki farkı anlamaya çalışıyorum. İkisinin de kan hastalıklarıyla ilişkili olduğunu biliyorum ama bunların kendine has özellikleri neler ve birbirlerinden nasıl farklılar?
Riccardo
Thu Sep 19 2024
|
7 cevap
1528
Coinbase'in AML'si var mı?
Affedersiniz ama "Coinbase'in AML'si var mı?" derken neyi kastettiğinizi açıklayabilir misiniz? Popüler kripto para borsası Coinbase'in Kara Para Aklamayı Önleme (AML) politikası uygulayıp uygulamadığını mı soruyorsunuz? Eğer öyleyse, Coinbase'in diğer birçok finans kurumu ve kripto para borsası gibi gerçekten de bir AML politikası uyguladığını söyleyebilirim. Bu politika, yasa dışı yollarla elde edilen fonların kaynağının, mülkiyetinin ve varış yerinin gizlenmesi süreci olan kara para aklama faaliyetlerini önlemek ve tespit etmek için tasarlanmıştır. Coinbase'in AML politikası, kimlik doğrulama, işlem izleme ve şüpheli etkinliklerin ilgili makamlara bildirilmesi gibi önlemleri içerir. Umarım bu sorunuza cevap verir.
Moonshadow
Wed Sep 18 2024
|
6 cevap
1032
AML'nin üç aşaması nedir?
Kara Para Aklamayı Önleme'nin (AML) üç aşamasını ve bunların kripto para birimi ve finans endüstrisindeki önemini açıklayabilir misiniz? Bu aşamalar tüm yargı bölgelerinde tutarlı bir şekilde uygulanıyor mu, yoksa yerel düzenlemelere göre değişiklik gösteriyor mu? Ayrıca bu aşamalar kripto alanındaki kara para aklama faaliyetlerinin tespit edilmesine ve önlenmesine nasıl yardımcı oluyor?
BusanBeautyBloomingStar
Tue Sep 17 2024
|
5 cevap
1126
AML'deki kırmızı bayrak nedir?
Kara Para Aklamayı Önleme (AML) bağlamında tam olarak neyin tehlike işareti oluşturduğunu bana açıklayabilir misiniz? Finansal kurumların ve düzenleyicilerin genellikle kara para aklama faaliyetlerini tespit etmek ve önlemek için dikkat ettikleri temel göstergeleri veya uyarı işaretlerini anlamayı merak ediyorum. Ayrıca, bu tehlike işaretlerinin işlemin türüne veya meydana geldikleri yargı bölgesine bağlı olarak nasıl farklılık gösterebileceğini bilmekle ilgileniyorum.
CryptoMaven
Mon Sep 16 2024
|
7 cevap
1615
Coinbase AML'nin cezası nedir?
Coinbase'in Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ihlalleriyle ilgili olarak karşılaşabileceği olası cezalar hakkında bilgi verebilir misiniz? AML düzenlemelerine uymamaktan suçlu bulunması durumunda Coinbase'in maruz kalabileceği belirli para cezaları veya başka sonuçlar var mı? Coinbase gibi kripto para borsalarının kara para aklamayı ve diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek için gerekli adımları attığından emin olmak için sonuçların ciddiyetini anlamak önemlidir.
