Tether公司冻结了与柬埔寨欺诈案有关的 2800 万美元：调查更新

这个钱包据称与总部位于柬埔寨的 Huione 集团有关，这是区块链安全公司 Bitrace 在 7 月 14 日的一篇帖子中披露的。根据 Bitrace 的分析，这个于 7 月 9 日激活的冻结钱包与 Huione 的担保业务运营有关。
值得注意的是，Huione 试图通过激活一个新地址 TQuFSv，并从被列入黑名单的 TNVaKW 钱包转移 114,800 美元的 USDC 来规避冻结。然而，尽管 Tether 迅速采取行动，Bitrace 的发现表明，Huione 的其他业务地址，包括其旧业务地址 TL8TBp，仍然在运作。

• 与 Huione Guarantee 相关的加密货币诈骗：警告

与 Huione Guarantee 相关的加密货币诈骗：警告

根据 Elliptic 的报告，Huione Guarantee 已成为东南亚诈骗活动的重要枢纽，与该平台相关的犯罪交易总额至少达 110 亿美元。这家总部位于柬埔寨的公司主要作为 Telegram 点对点交易的存款和担保服务运营，利用 Tether 的 USDT 稳定币，使其成为诈骗者和洗钱者的首选平台。
此外，区块链分析公司声称，汇安担保与柬埔寨执政家族有关，包括首相洪曼尼，给已经令人不安的局势增添了另一层复杂性。这种联系表明政治影响可能在促成此类欺诈活动中发挥作用，进一步侵蚀了加密货币生态系统中的信任。
针对这份报告，执法机构和区块链分析师已开始努力破坏 Huione Guarantee 的运营。通过追踪加密货币交易并识别与该平台相关的钱包，他们旨在结束欺诈活动并保护投资者免受进一步伤害。最近的 Tether 冻结就是这种努力的一个例子，显示了持续打击与加密货币相关的欺诈和金融犯罪的承诺。