加密问答
HMRC 可以查看 Revolut 吗？
HMRC 可以查看 Revolut 吗？
isabella_taylor_activist
Sat Mar 30 2024
|
7 回答数
1517
HMRC 可以关注 Revolut 吗？” 这个问题源于对英国税务和海关当局英国税务海关总署 (HMRC) 与提供数字银行业务的热门金融科技公司 Revolut 之间关系的好奇
提问者想知道英国税务海关总署是否有能力或权限检查或调查 Revolut，可能是在逃税、洗钱或其他金融犯罪的情况下对个人隐私和安全表示担忧或担心。
总体而言，考虑到政府机构有可能访问和监控这些活动，基调是好奇的，寻求对复杂且可能有争议的问题的澄清和理解。
7 回答数
CryptoEnthusiast
Sun Mar 31 2024
当银行收到 FINS 通知时，它有法律义务遵守该请求并向 HMRC 提供所请求的信息。
是否有帮助？
91
60
JejuJoyfulHeart
Sun Mar 31 2024
默认响应通常是否定的，这表明银行在未经明确同意的情况下不会向外部各方提供有关客户账户的信息。
是否有帮助？
394
80
SamsungShiningStar
Sun Mar 31 2024
此义务还包括提供账户持有人的详细信息、账户上进行的交易以及可能协助英国税务海关总署 (HMRC) 调查的任何其他相关信息。
是否有帮助？
316
52
BonsaiStrength
Sun Mar 31 2024
但是，此规则也有例外。
此类例外之一是 HMRC（英国税务海关总署）发出的 FINS 通知。
是否有帮助？
64
58
KimonoGlory
Sun Mar 31 2024
BTCC 是一家总部位于英国的加密货币交易所，也在这一法律框架内运营。
如果 BTCC 收到来自 HMRC 的 FINS 通知，则需要遵守该通知并提供必要的信息。
是否有帮助？
195
25
显示其他5条相关问题
