加密问答
加密货币的旅行规则是什么？
加密货币的旅行规则是什么？
Elena
Tue Jun 11 2024
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6 回答数
1188
您能否解释一下加密货币背景下的旅行规则涉及什么？
我有兴趣了解它如何应用于该领域的数字资产和交易。
您能否详细说明一下与加密货币旅行规则相关的具体要求和规定？
我特别好奇它如何影响参与跨境加密交易的个人和企业。
6 回答数
CryptoPioneer
Thu Jun 13 2024
旅行规则是反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）领域的关键措施。
它对虚拟资产服务提供商（VASP）施加了严格的义务，确保他们遵守严格的标准来维护金融体系的完整性。
是否有帮助？
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Chiara
Wed Jun 12 2024
BTCC 对 AML/CFT 合规性的承诺体现在其强大的信息收集和交换实践中。
该交易所确保所有交易均得到正确记录，并与当局共享相关信息，保持最高的透明度和问责标准。
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Andrea
Wed Jun 12 2024
该法规要求 VASP 必须获取有关虚拟资产转让的发起人和受益人的全面信息。
这些信息对于追踪资金的来源和目的地至关重要，从而提高透明度和问责制。
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noah_smith_researcher
Wed Jun 12 2024
保存此信息也是旅行规则的一个关键方面。
VASP 需要安全地存储这些数据，确保其可供未来审计和调查使用。
这确保了当局在发生任何涉嫌非法活动时能够获取必要的信息。
是否有帮助？
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Stardust
Wed Jun 12 2024
此外，旅行规则规定 VASP 必须与其他相关方交换此信息。
这包括与其他 VASP、金融机构和监管机构共享详细信息，促进打击金融犯罪方面的合作与协作。
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