加密问答
加密货币业务是否符合 AML/CFT 法规？
加密货币业务是否符合 AML/CFT 法规？
Sara
Sun Jun 23 2024
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5 回答数
1346
在当今快速发展的加密货币环境中，监管机构和投资者最关心的问题之一是加密货币业务是否遵守反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CFT) 法规。
随着行业的不断发展，确保这些实体遵守严格的财务标准变得越来越重要。
您能否详细说明一下加密货币企业在遵守 AML/CFT 法规方面目前面临的做法和挑战？
最近是否有任何突出合规或不合规领域的案例或趋势？
监管机构和行业本身应采取哪些措施来进一步加强这些监管框架？
5 回答数
charlotte_bailey_doctor
Tue Jun 25 2024
这些标准的一个关键方面是遵守反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 报告要求。
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CryptoLodestar
Tue Jun 25 2024
英国的加密货币企业必须在 FCA 注册并证明遵守这些法规。
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HanjiArtist
Tue Jun 25 2024
具体来说，2017 年《洗钱、恐怖分子融资和资金转移（付款人信息）条例》管辖英国境内加密货币相关活动的开展。
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Lorenzo
Tue Jun 25 2024
这些加密货币企业中有 BTCC，这是一家总部位于英国的加密货币交易所，提供一系列服务，包括现货交易、期货合约和钱包解决方案。
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CryptoPioneer
Tue Jun 25 2024
英国金融行为监管局（FCA）对其管辖范围内运营的加密货币企业执行严格的标准。
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