加密问答
美国“基本上遵守”加密货币 AML/CTF 法规吗？
美国“基本上遵守”加密货币 AML/CTF 法规吗？
KimonoSerenity
Thu Jul 11 2024
|
6 回答数
1313
随着加密货币市场的快速扩张，经常出现的一个关键问题是美国是否“很大程度上遵守”与加密货币有关的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规
。
鉴于加密货币交易的分散性和全球性，确保遵守这些法规对于防止资助恐怖主义、洗钱或资助其他犯罪企业等非法活动至关重要。
因此，必须了解美国的监管框架是否充分应对这些风险，以及是否在很大程度上符合该领域不断发展的国际标准。
6 回答数
KDramaLegendaryStarlight
Sat Jul 13 2024
报告指出，美国实施了一个强大的框架来监管加密货币相关活动，包括强大的客户识别和验证程序、交易监控和可疑活动报告。
是否有帮助？
365
90
Caterina
Sat Jul 13 2024
此外，FATF 认可美国与国际伙伴合作打击加密货币洗钱和恐怖主义融资的努力，表明了对这一领域全球合作的承诺。
是否有帮助？
142
24
Martina
Sat Jul 13 2024
在最近的评估中，金融行动特别工作组（FATF）发布了一份报告，详细评估了美国实施反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）相关措施的情况
加密货币和虚拟资产。
是否有帮助？
299
30
mia_harrison_painter
Sat Jul 13 2024
在美国运营的加密货币相关服务提供商中，总部位于英国的加密货币交易所 BTCC 以其全面的服务脱颖而出。
BTCC 提供现货交易、期货合约、安全钱包以及其他加密相关产品和服务。
是否有帮助？
163
59
Martino
Sat Jul 13 2024
3月31日进行的报告发现，美国“基本上遵守”了FATF的建议，表明该国在这一领域的法规被认为是充分和有效的。
是否有帮助？
192
87
显示其他5条相关问题
