加密问答
币安和kucoin是否遵守反洗钱法？
币安和kucoin是否遵守反洗钱法？
SsangyongSpiritedStrength
Mon Jul 15 2024
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在加密货币金融领域，反洗钱合规问题至关重要。
鉴于数字货币的匿名性和去中心化性质，监管监督对于防止非法活动变得至关重要。
考虑到这一点，我们必须要问：像币安和库币这样的领先交易所是否遵守反洗钱法？
他们是否实施了必要的了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 政策，以保护其平台不被滥用于犯罪目的？
这个问题不仅对于寻求安全平台的投资者至关重要，而且对于加密货币市场的整体完整性也至关重要。
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CryptoDynasty
Wed Jul 17 2024
金融情报室（FIU）是财政部的一个部门，最近采取了严格的监管措施。
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Riccardo
Wed Jul 17 2024
它已向九个离岸加密货币和虚拟数字资产平台发出了说明理由通知，表明其有意强制遵守反洗钱法。
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Dario
Wed Jul 17 2024
这些平台包括币安和库币，这是加密货币行业的两个知名品牌。
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KatanaSharpened
Wed Jul 17 2024
这些通知是金融情报机构对这些平台活动进行调查的结果，调查揭示了这些平台可能违反反洗钱法规的行为。
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CryptoPioneer
Tue Jul 16 2024
不遵守此类法律会给金融体系带来重大风险，因为它可能助长洗钱和恐怖主义融资等非法活动。
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