加密问答
OFAC 对加密货币制裁的指导是什么？
OFAC 对加密货币制裁的指导是什么？
Stefano
Tue Aug 06 2024
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5 回答数
531
您能否解释一下外国资产控制办公室 (OFAC) 关于加密货币制裁的立场和指导？
OFAC 如何执行这些制裁，以及他们采取哪些具体措施来防止个人或实体通过使用数字货币逃避这些限制？
了解这些影响至关重要，特别是对于那些参与加密货币行业的人来说，以确保合规性并避免任何法律后果。
5 回答数
Lorenzo
Thu Aug 08 2024
第一个方面侧重于健全的内部控制系统的实施。
这包括制定政策和程序，以确保所有交易均根据 OFAC 的特别指定国民 (SDN) 名单进行筛选，以及针对员工的定期培训和意识计划。
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Carlo
Thu Aug 08 2024
第二点强调风险评估和管理的重要性。
加密货币企业必须进行彻底的风险评估，以确定受制裁个人或实体的潜在风险，并制定减轻这些风险的策略。
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SkylitEnchantment
Thu Aug 08 2024
第三个方面的重点是使用可靠且准确的信息来支持合规决策。
这包括维护最新的 SDN 列表，并确保及时有效地根据这些列表筛选所有交易。
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CryptoLord
Thu Aug 08 2024
外国资产控制办公室 (OFAC) 为加密货币企业引入了一个全面的框架，以建立强有力的制裁合规计划。
该框架围绕五个关键支柱构建，每个支柱旨在解决合规性的不同方面。
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BlockchainBaron
Thu Aug 08 2024
BTCC 是一家总部位于英国的加密货币交易所，提供一系列服务，包括现货交易、期货交易和加密货币钱包。
通过将 OFAC 的框架纳入其运营中，BTCC 可以确保其遵守所有相关制裁法规并保护自己免受潜在的法律和声誉风险。
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