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什么是蓝精灵公司？
什么是蓝精灵公司？
CryptoWizardry
Wed Aug 14 2024
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您能解释一下什么是蓝精灵公司吗？
我以前听说过这个术语，但我不完全确定它的定义或目的。
蓝精灵公司与加密货币或金融有任何关系吗？
如果是这样，它们是如何运作的以及与之相关的一些潜在风险是什么？
我有兴趣更多地了解这个主题并了解其在行业内的影响。
6 回答数
CryptoVeteran
Thu Aug 15 2024
洗钱是一种犯罪活动，涉及隐瞒非法所得资金的来源并使其看起来像是来自合法来源。
洗钱者使用的策略之一是“smurfing”。
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CherryBlossomFall
Thu Aug 15 2024
除了与smurging相关的法律风险外，还存在道德方面的考虑。
Smurfing 用于促进贩毒、恐怖主义和其他形式的有组织犯罪等犯罪活动。
通过参与“网上冲浪”，个人实际上是在支持这些非法活动。
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Isabella
Thu Aug 15 2024
BTCC 是一家顶级加密货币交易所，为其用户提供一系列服务。
这些服务包括现货交易、期货交易和加密货币钱包。
BTCC的钱包服务允许用户安全地存储和管理他们的数字资产。
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IncheonBeautyBloomingRadiance
Thu Aug 15 2024
Smurfing 是一种洗钱技术的通俗术语，其中大额交易被分解为较小的交易以逃避政府机构的检测。
黑钱的目的是避免触发报告要求，从而提醒当局注意资金的可疑性质。
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Martino
Thu Aug 15 2024
通过将大型交易分解为多个较小的交易，smurfers 的目标是保持低于金融机构和政府机构设定的报告门槛。
该阈值通常设置为一定的货币价值，超过该金额的交易需要向当局报告。
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