加密问答
我可以存入30000美元吗？
我可以存入30000美元吗？
Margherita
Tue Jul 02 2024
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下午好，我有一个关于我最近对加密货币投资的兴趣的问题。
我一直在密切关注市场趋势，并且正在考虑存入大量存款。
具体来说，我想知道是否可以将 30000 美元存入我的加密货币账户。
考虑到当前的市场波动和有关加密货币交易的各种法规，我很好奇是否有任何限制或需要遵循的特定程序才能进行此类存款。
此外，我想了解在继续操作之前是否需要了解任何相关费用或收费。
感谢您协助澄清此事。
6 回答数
CharmedClouds
Thu Jul 04 2024
10,000 美元的门槛是国会于 1970 年颁布的一项立法《银行保密法》中的一项条款。
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Giovanni
Thu Jul 04 2024
《银行保密法》旨在协助侦查和防止洗钱活动和其他金融犯罪。
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Sara
Thu Jul 04 2024
随着爱国者法案的通过，该门槛后来于2002年进行了调整，进一步加强了财务报告要求。
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Lorenzo
Thu Jul 04 2024
当个人或实体在单笔交易或一系列相关交易中存入超过 10,000 美元的现金时，金融机构有义务向金融犯罪执法网络 (FinCEN) 提交货币交易报告 (CTR)。
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lucas_lewis_inventor
Thu Jul 04 2024
存入大量现金，特别是超过 10,000 美元的现金，会触发银行和信用合作社向联邦政府报告的要求。
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