加密问答
加密货币是否必须遵守相同的反洗钱规则？
加密货币是否必须遵守相同的反洗钱规则？
ThunderBreezeHarmony
Sat Jul 06 2024
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6 回答数
997
加密货币是否应该受到与传统金融机构同样严格的反洗钱 (AML) 法规的约束？
近年来，随着数字资产格局呈指数级增长，这个问题引发了很多争论。
一方面，支持者认为加密货币应遵守反洗钱规则，以保护投资者并防止恐怖主义融资和贩毒等非法活动。
他们强调行业需要透明度和问责制。
然而，反对者反驳说，当前的反洗钱框架已经过时，不适合加密货币的去中心化和无国界性质。
他们担心严格的监管可能会扼杀创新并阻碍加密生态系统的发展。
您对这个话题有何看法？
加密货币是否应该遵守相同的反洗钱标准，还是应该采取更有针对性的方法？
6 回答数
GalaxyGlider
Sun Jul 07 2024
通过要求加密货币交易所和其他数字资产服务提供商遵守与银行和其他金融机构相同的反洗钱规则，该法案旨在防止出于犯罪目的滥用加密货币。
是否有帮助？
186
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Daniela
Sun Jul 07 2024
在最近的一次听证会上，该国最重要的金融机构的首席执行官同意参议员沃伦的观点，即加密货币有必要遵守与传统货币相同的反洗钱法规。
是否有帮助？
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85
Giulia
Sun Jul 07 2024
该法案还要求加密服务提供商建立强大的“了解你的客户”和基于风险的尽职调查流程，以识别和减轻与其客户和交易相关的潜在风险。
是否有帮助？
323
97
Riccardo
Sun Jul 07 2024
拟议的《数字资产反洗钱法》旨在建立一个全面的框架来监管数字资产并确保其符合反洗钱标准。
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Tommaso
Sun Jul 07 2024
BTCC 是受这些法规约束的领先加密货币交易所之一，这是一家总部位于英国的平台，提供广泛的服务，包括现货交易、期货合约和数字钱包。
BTCC 和其他交易所需要遵守新规定才能继续在该国运营。
是否有帮助？
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