加密问答
加密货币交易所必须遵守哪些规定？
加密货币交易所必须遵守哪些规定？
ShintoBlessed
Sun Jul 07 2024
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作为加密货币领域的金融专家，我很想知道：加密货币交易所必须遵守哪些核心法规？
当然，鉴于这种数字资产类别的波动性和去中心化性质，必须采取严格的措施来保护投资者、防止市场操纵并确保交易的完整性。
我特别有兴趣了解有关客户身份识别、反洗钱措施以及交易所应满足的任何其他合规要求的法规。
澄清这些规定将有助于我更好地了解加密货币交易所的情况及其对利益相关者的责任。
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KpopHarmonySoulMateRadiance
Tue Jul 09 2024
这些法规通常与金融行动特别工作组 (FATF) 为货币服务业务制定的法规一致。
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Martina
Tue Jul 09 2024
FATF 的规则主要分为三类，其中之一是了解你的客户 (KYC)。
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Leonardo
Tue Jul 09 2024
KYC 要求要求交易所验证其客户的身份，以确保他们不参与非法或欺诈活动。
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Elena
Tue Jul 09 2024
运营加密货币交易所需要遵守基于开展业务的司法管辖区的法规。
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ZenHarmony
Tue Jul 09 2024
其他重要的 FATF 法规涵盖反洗钱 (AML) 措施和打击资助恐怖主义 (CFT) 等领域。
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