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kucoin是否违反了反洗钱法？
kucoin是否违反了反洗钱法？
GeishaMelody
Mon Jul 08 2024
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6 回答数
1291
最近有关 Kucoin 处理用户资金的指控引发了有关遵守反洗钱法的严重问题。
你能否详细介绍一下具体指控？
是否有迹象表明 Kucoin 未能进行充分的了解你的客户检查或报告可疑交易？
监管机构是否对这些说法展开调查？
如果是这样，如果被判违反反洗钱法规，库币可能面临哪些后果？
鉴于此事的敏感性，了解这些指控的法律影响以及它们可能如何影响加密货币交易所的运营至关重要。
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CryptoElite
Wed Jul 10 2024
指控称，KuCoin 违反了反洗钱法，特别是在不遵守监管要求的情况下在美国境内运营。
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Ilaria
Wed Jul 10 2024
据检察官称，KuCoin 歪曲了其业务，向至少一名投资者谎称其在美国没有业务。
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CryptoTamer
Wed Jul 10 2024
此外，该交易所未能在适当的美国政府实体注册，这对于任何在国内运营的金融机构来说都是必要的步骤。
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DigitalDragon
Wed Jul 10 2024
美国联邦检察官对著名加密货币交易所 KuCoin 及其两名创始成员提出了严重指控。
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CosmicWave
Wed Jul 10 2024
此外，KuCoin 忽视了建立和维护有效的反洗钱计划，这是防范非法金融活动的关键保障。
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