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印度是否要求离岸加密货币交易所遵守 PMLA 规定？
印度是否要求离岸加密货币交易所遵守 PMLA 规定？
DavidJohnson
Sat Jul 13 2024
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7 回答数
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您能否详细说明印度是否根据《防止洗钱法》（PMLA）对离岸加密货币交易所执行合规规定？
具体来说，是否有任何法律规定要求这些交易所遵守印度法律，即使它们在该国管辖范围之外运营？
对于不合规的离岸交易所是否有任何处罚或制裁？
此外，考虑到加密货币市场的去中心化和全球性，印度如何监控和执行这些法规？
了解印度离岸加密货币交易所的监管框架对于在该领域运营的投资者和企业至关重要。
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BusanBeautyBloom
Mon Jul 15 2024
金融情报机构的行动反映了政府监管和监督印度加密货币市场的意图。
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Eleonora
Mon Jul 15 2024
印度政府对离岸加密货币交易所采取了严厉的立场。
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TaekwondoMasterStrengthHonorGlory
Mon Jul 15 2024
根据《防止洗钱法》(PMLA)，政府旨在确保合规性并防止非法金融活动。
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CloudlitWonder
Mon Jul 15 2024
通过其金融情报部门（FIU），印度政府已向九家离岸加密货币交易所发出了说明原因通知。
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Stefano
Mon Jul 15 2024
这些通知是对平台的警告，要求它们证明遵守 PMLA。
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