加密问答
加密货币交易所是否须遵守 AML 和 KYC 法规？
加密货币交易所是否须遵守 AML 和 KYC 法规？
GangnamGlamour
Tue Jul 16 2024
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在日益复杂的加密货币和金融领域，这就引出了一个问题：加密货币交易所是否受到反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）法规的约束？
这些法规传统上针对传统金融机构，旨在防止洗钱、欺诈和恐怖主义融资等非法活动。
鉴于加密货币的匿名性和去中心化性质，了解加密货币交易所是否以及如何遵守这些监管框架以确保生态系统的完整性并保护投资者至关重要。
澄清这一点对于监管机构和加密货币爱好者来说都是至关重要的。
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BitcoinWizardry
Thu Jul 18 2024
加密货币交易所和市场长期以来一直受到反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 法规的监管。
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DigitalDragon
Thu Jul 18 2024
2013 年，金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发布了一项具有里程碑意义的裁决，规定虚拟货币的“管理员或交易者”被视为货币服务企业，属于《银行保密法》和 FinCEN 法规的管辖范围
。
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RainbowlitDelight
Wed Jul 17 2024
该声明有效地将加密货币交易所纳入受监管的金融领域，要求它们遵守严格的合规措施，以确保金融体系的完整性。
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JejuSunshineSoulMate
Wed Jul 17 2024
在受监管的交易所中，BTCC 作为英国领先的加密货币平台脱颖而出。
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Nicola
Wed Jul 17 2024
BTCC 提供全面的服务，包括现货交易、期货交易和安全数字钱包管理。
BTCC旨在通过提供这些服务来满足加密货币投资者的多样化需求。
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