加密问答
加密货币交易所如何避免 KYC 要求？
加密货币交易所如何避免 KYC 要求？
GwanghwamunGuardian
Fri Aug 30 2024
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6 回答数
1430
您能否详细说明加密货币交易所用来规避“了解您的客户”(KYC) 法规的机制？
他们是否存在任何法律漏洞或技术解决方法？
这些交易所在不实施KYC措施的情况下如何确保合规，这样做会面临哪些潜在风险？
此外，监管机构采取了哪些措施来解决这个问题并确保加密货币领域的透明度？
6 回答数
Giulia
Sun Sep 01 2024
这种做法的影响可能是重大的。
如果没有适当的 KYC 措施，交易所可能会成为洗钱和恐怖主义融资等非法活动的避风港。
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Bianca
Sun Sep 01 2024
在加密货币世界中，交易所在促进买家和卖家之间的交易方面发挥着关键作用。
然而，并非所有交易所都遵守相同水平的监管标准，导致人们对其运营的安全性和合法性感到担忧。
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LucyStone
Sun Sep 01 2024
一些交易所逃避更严格监管的一种方法是在监管环境较宽松的司法管辖区建立自己的基地。
这些司法管辖区可能不需要相同级别的“了解你的客户”(KYC) 验证，从而允许交易所在较少的审查下运营。
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Ilaria
Sat Aug 31 2024
根据区块链分析公司 CipherTrace 的数据，许多在塞舌尔注册的交易所被发现没有充分的 KYC 措施。
事实上，该公司报告称，在该管辖区运营的交易所中有多达一半缺乏适当的 KYC 验证流程。
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Eleonora
Sat Aug 31 2024
这一发现凸显了在进行加密货币交易时选择信誉良好且合规的交易所的重要性。
优先考虑监管合规性和安全性的交易所能够更好地保护其用户免受欺诈和其他风险的侵害。
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