加密问答
我可以从我的银行账户提取 20,000 美元吗？
我可以从我的银行账户提取 20,000 美元吗？
Ilaria
Wed Sep 04 2024
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6 回答数
1595
对不起，我想知道是否可以澄清一些有关我的银行帐户的事情。
我有兴趣提取一大笔钱 - 具体来说，20,000 美元。
我很好奇在进行如此大的提款之前是否应该了解任何限制或限制。
为了使这笔交易顺利进行，我需要提供任何具体的程序或文件吗？
此外，我想知道提取如此大笔金额是否会产生任何潜在费用或收费。
感谢您在此事上的时间和帮助。
6 回答数
Giulia
Fri Sep 06 2024
您提取的 20,000 美元现金超出了银行规定的 10,000 美元每日限额。
因此，该机构有义务根据《银行保密法》（BSA）提交报告。
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SolitudeNebula
Fri Sep 06 2024
BSA 是一项联邦法律，要求金融机构协助美国政府侦查和防止洗钱和其他金融犯罪。
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Stefano
Fri Sep 06 2024
当交易超过指定阈值时，银行有义务收集有关个人或实体的信息并将其转发给有关当局。
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208
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TaegeukChampionship
Fri Sep 06 2024
在这种情况下，您的大额现金交易的详细信息将被发送到金融犯罪执法网络 (FinCEN)，该网络是美国财政部的一个部门。
是否有帮助？
381
63
SamsungShine
Thu Sep 05 2024
FinCEN 负责管理 BSA，是负责打击洗钱和恐怖主义融资的主要机构。
是否有帮助？
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