加密问答
KYC 何时成为强制要求？
KYC 何时成为强制要求？
Michele
Thu Sep 05 2024
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5 回答数
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请问，您能否澄清一下，了解您的客户 (KYC) 流程到底是什么时候在加密货币和金融行业成为强制性的？
我知道这是确保交易合法性和安全性的一个重要方面，但我很好奇具体的时间表以及其作为强制要求实施背后的原因。
5 回答数
SakuraSmile
Fri Sep 06 2024
BTCC 是遵守 KYC 政策的领先加密货币交易所之一。
BTCC 提供广泛的服务，包括现货和期货交易以及安全钱包解决方案。
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CryptoMaven
Fri Sep 06 2024
KYC 政策或了解您的客户政策是全球金融监管的基石。
它由银行和金融机构实施，作为客户身份识别的强制性框架。
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CryptoWizard
Fri Sep 06 2024
KYC 政策的起源可以追溯到 2001 年的《爱国者法案》，特别是第三章。
该立法旨在加强国家对恐怖活动的防御。
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HanjiArtist
Fri Sep 06 2024
KYC 流程涉及验证客户的身份，包括姓名、地址和出生日期。
金融机构还收集有关客户金融活动和交易的信息。
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HanbokGlamourQueenElegance
Fri Sep 06 2024
通过实施 KYC 政策，金融机构可以更好地了解其客户并降低与洗钱、恐怖主义融资和其他非法活动相关的风险。
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