加密问答
BitMEX 是 KYC 吗？
BitMEX 是 KYC 吗？
DaeguDivaDance
Thu Sep 05 2024
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5 回答数
1083
请问，您能否澄清一下 BitMEX 是否是一个需要对其用户进行了解您的客户 (KYC) 验证的平台？
我试图了解在平台上参与加密货币交易的用户所采取的安全和合规措施的水平。
KYC 是用户访问 BitMEX 提供的全方位服务的强制步骤，还是可选过程？
我们将非常感谢您的见解。
5 回答数
KimchiQueen
Sat Sep 07 2024
加密货币交易平台 BitMEX 的母公司再次被指控违反《银行保密法》(BSA)。
这是该公司及其创始人因不遵守必要的监管要求而受到的一系列处罚中的最新事件。
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LitecoinLodestar
Sat Sep 07 2024
BSA 是一项联邦法律，旨在防止洗钱和其他金融犯罪。
在加密货币领域运营的公司必须通过实施强大的了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 计划来遵守 BSA。
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Valentina
Sat Sep 07 2024
然而，BitMEX 及其母公司被发现在这方面存在不足。
对他们的最新指控源于涉嫌违反 BSA 报告可疑金融交易和维护准确记录的要求。
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Martina
Fri Sep 06 2024
这并不是 BitMEX 及其母公司第一次面临监管审查。
之前的调查也揭示了他们在遵守 KYC 和 AML 法规方面的类似缺陷。
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BonsaiVitality
Fri Sep 06 2024
尽管屡屡违规，BitMEX 仍然是加密货币交易的热门平台。
然而，投资者必须意识到在被发现违反监管要求的交易所进行交易的相关风险。
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