加密问答
KYC 对所有人都是强制性的吗？
KYC 对所有人都是强制性的吗？
CryptoAlchemy
Thu Sep 05 2024
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7 回答数
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KYC（即了解您的客户）对于所有加密货币交易和平台都是强制性的吗？
KYC 的话题在加密货币社区中一直是一个有争议的话题，一些人认为这是防止洗钱和恐怖主义融资的必要步骤，而另一些人则认为它侵犯了用户隐私并违背了加密货币的去中心化本质。
那么，KYC 是一个笼统的要求，还是取决于特定的平台或交易？
7 回答数
KatanaBlade
Sat Sep 07 2024
遵守 KYC 流程不仅对传统银行机构是强制性的，而且还适用于非银行金融公司、支付系统提供商，甚至在印度运营的加密货币交易所。
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CryptoMystic
Sat Sep 07 2024
KYC 流程由印度储备银行 (RBI) 于 2004 年引入，这是一项战略举措，旨在提高国家银行系统内金融交易的安全性和透明度。
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CryptoAlly
Sat Sep 07 2024
通过强制金融机构的所有客户遵守 KYC，印度储备银行创建了一个强大的框架来防止洗钱非法资金并打击金融犯罪。
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NebulaPulse
Sat Sep 07 2024
此过程涉及验证寻求开立账户或从事金融交易的个人或实体的身份和背景，确保他们是合法的且不参与任何非法活动。
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StormGalaxy
Sat Sep 07 2024
印度储备银行（该国的中央银行机构）已实施了解您的客户 (KYC) 流程，作为遵守《防止洗钱 (PML) 法》及其随附法律的一个重要方面
法规。
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