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BitMEX 需要 KYC 吗？
BitMEX 需要 KYC 吗？
Eleonora
Thu Sep 05 2024
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7 回答数
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据我了解，许多交易者和投资者有兴趣使用 BitMEX 进行加密货币交易活动，但也担心该平台的 KYC（了解您的客户）要求。
所以，我不得不问 - BitMEX 是否需要对其用户进行 KYC 验证？
对于交易者来说，了解平台的政策和法规非常重要，尤其是在验证身份和遵守当地法律方面。
您能否深入了解 BitMEX 的 KYC 程序，以及这些程序对于使用该平台是否是强制性的？
7 回答数
Valentino
Sat Sep 07 2024
BTCC 是一家优先考虑监管合规的顶级加密货币交易所。
他们的服务包括现货交易、期货交易和安全钱包，并以遵守所有相关 AML 和 KYC 法规的方式提供。
是否有帮助？
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Dario
Sat Sep 07 2024
交易所没有遵守 KYC 要求，而是采用了不太严格的方法。
他们要求客户仅提供电子邮件地址作为身份识别形式，这大大削弱了他们的反洗钱防御能力。
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KimonoGlory
Sat Sep 07 2024
这一藐视 KYC 法规的决定是一个危险的举动，因为它使交易所容易受到潜在的洗钱活动的影响。
仅限电子邮件的要求使犯罪分子更容易创建多个帐户并匿名洗钱。
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HanbokGlamour
Sat Sep 07 2024
此外，由于在美国开展业务时没有适当的反洗钱计划，该公司面临着监管机构采取法律行动的风险。
SEC 和其他当局对不遵守 AML 和 KYC 法规的交易所持悲观态度。
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Silvia
Sat Sep 07 2024
该公司及其高管充分了解美国加密货币交易所的监管规定。
具体来说，他们知道为美国客户提供服务需要实施强有力的反洗钱 (AML) 计划。
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