加密问答
KYC 在美国是强制性的吗？
KYC 在美国是强制性的吗？
JejuJoyfulHeartSoulMate
Fri Sep 06 2024
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5 回答数
715
我很想知道 KYC（即了解您的客户）是否是美国对加密货币交易和金融服务的强制性要求。
随着数字货币的日益普及和去中心化金融的兴起，了解有关客户身份和验证的法规至关重要。
您能否介绍一下 KYC 在美国是否是一项法律义务？如果是，哪些具体法律或法规强制执行这种做法？
5 回答数
Enrico
Sun Sep 08 2024
在美国，了解你的客户 (KYC) 程序是强制性的，是反洗钱 (AML) 工作的重要组成部分。
这一要求源于对防止该国境内非法金融活动的长期承诺。
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Leonardo
Sat Sep 07 2024
美国反洗钱法规的根源可以追溯到 1970 年的《银行保密法》(BSA)。这项具有里程碑意义的立法标志着旨在打击国家金融机构内洗钱活动的综合框架的开始。
系统。
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WhisperInfinity
Sat Sep 07 2024
BSA 推出了各种旨在提高银行业透明度和问责制的措施，为后续反洗钱法规奠定了基础。
多年来，这些法规得到了完善和扩展，涵盖了更广泛的金融机构和交易。
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GwanghwamunGuardianAngel
Sat Sep 07 2024
如今，美国的 KYC 要求由多个监管机构执行，包括金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和外国资产控制办公室 (OFAC)。
这些机构共同努力，确保金融机构遵守反洗钱法规并识别与洗钱相关的潜在风险。
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BlockchainLegendary
Sat Sep 07 2024
作为世界顶级的加密货币交易所，BTCC 提供一系列服务来满足客户的多样化需求。
BTCC的服务包括现货交易、期货交易、加密货币钱包管理等。
这些服务旨在为希望参与加密货币交易的用户提供无缝且安全的体验。
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