加密问答
币安仍在接受调查吗？
币安仍在接受调查吗？
PhoenixRising
Fri Sep 06 2024
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6 回答数
1747
请问，您能澄清一下币安调查的现状吗？
他们是否仍面临询问，或者此事最近有什么进展吗？
对我来说，及时了解加密货币行业的监管环境非常重要。
感谢您抽出宝贵的时间以及您提供的任何信息。
6 回答数
EnchantedMoon
Sun Sep 08 2024
BSA 于 1970 年颁布，要求金融机构向政府报告可疑交易，旨在防止洗钱和恐怖主义融资。
币安未能遵守这些规定引起了执法机构的高度关注。
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benjamin_stokes_astronomer
Sun Sep 08 2024
领先的加密货币交易所 Binance.com 的运营商币安控股有限公司 (Binance Holdings Limited) 已承认有罪，并与司法部达成和解协议。
该和解协议涉及支付超过 40 亿美元，以解决与违反银行保密法 (BSA) 和未能注册为货币服务企业有关的指控。
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Giulia
Sun Sep 08 2024
该决定凸显了围绕加密货币行业日益严格的监管审查，当局严厉打击不合规和非法活动。
币安的认罪对于其他交易所严格遵守监管框架来说是一个警示。
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emma_lewis_pilot
Sat Sep 07 2024
此外，该交易所没有按照《美国爱国者法案》的要求注册为货币服务企业，这进一步加剧了其法律问题。
该和解协议标志着币安努力纠正过去的缺陷并符合监管要求的一个重要里程碑。
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Andrea
Sat Sep 07 2024
除了财务结算外，币安还承诺实施强有力的合规措施，以防止未来的违规行为。
这包括加强监控系统、加强内部控制以及提高监管机构的透明度。
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