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你可以在银行存20000美元吗？
你可以在银行存20000美元吗？
Martina
Fri Sep 06 2024
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7 回答数
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对不起，我有一个关于将钱存入银行账户的问题。
具体来说，我想知道是否可以在没有任何问题或限制的情况下将 20,000 美元存入银行帐户。
可以存入的金额是否有限制，或者如此大额存款是否需要遵循任何特定要求或程序？
此外，个人帐户和企业帐户的流程会有所不同吗？
感谢您的帮助。
7 回答数
Stefano
Sun Sep 08 2024
存入大笔现金，特别是 10,000 美元或更多，会触发金融机构向联邦政府强制报告的要求。
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IncheonBeautyBloom
Sun Sep 08 2024
这一门槛源于《银行保密法》，这是美国国会于 1970 年颁布的一项立法，旨在防止洗钱和其他金融犯罪。
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Caterina
Sun Sep 08 2024
该法案要求银行和信用合作社向金融犯罪执法网络 (FinCEN) 报告任何超过 10,000 美元的现金交易。
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DaeguDiva
Sun Sep 08 2024
该阈值最初设定是为了帮助侦查非法金融活动，例如逃税和贩毒。
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Maria
Sat Sep 07 2024
随着时间的推移，该门槛相对保持不变，尽管随后的立法（特别是 2002 年的爱国者法案）对该门槛进行了调整和扩大。
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