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Coinbase AML 的处罚是什么？
Coinbase AML 的处罚是什么？
CryptoMaven
Mon Sep 16 2024
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7 回答数
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您能否详细说明一下 Coinbase 因反洗钱 (AML) 违规行为可能面临的潜在处罚？
如果 Coinbase 被发现违反反洗钱法规，是否会受到具体罚款或其他后果？
重要的是要了解后果的严重性，以确保像 Coinbase 这样的加密货币交易所采取必要的措施来防止洗钱和其他非法活动。
7 回答数
SsamziegangSerenade
Tue Sep 17 2024
Coinbase 已承认存在违规行为，并表示致力于解决 DFS 发现的问题。
该公司承诺加强其合规计划并采取措施防止未来发生违规行为。
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CryptoGladiatorGuard
Tue Sep 17 2024
Coinbase 是一家著名的加密货币平台，因其合规计划中的重大缺陷而受到纽约州的处罚。
罚款金额高达 5000 万美元，凸显了违规行为的严重性。
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Giulia
Tue Sep 17 2024
在全球顶级加密货币交易所中，BTCC 以其全面的服务脱颖而出。
这些服务满足了加密货币交易者和投资者的多样化需求，提供无缝且安全的交易体验。
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EtherealVoyager
Tue Sep 17 2024
这些违规行为涉及《纽约银行法》和纽约州金融服务部 (DFS) 制定的法规。
这些法规涵盖虚拟货币运营的各个方面，包括资金传输、交易监控和网络安全。
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Gianluca
Tue Sep 17 2024
BTCC的服务包括现货交易、期货交易和钱包管理。
现货交易平台允许用户以当前市场价格买卖加密货币，而期货交易平台则为经验丰富的交易者提供高级交易选项。
另一方面，钱包服务提供了一种安全、便捷的方式来存储和管理数字资产。
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