加密问答
多少金额被视为可疑？
多少金额被视为可疑？
GangnamGlitzGlamourGlory
Wed Sep 18 2024
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5 回答数
886
我很好奇，在金融和加密货币领域，“可疑”金额到底是什么？
触发警报的数字是固定的，还是会根据个人的财务历史和交易的性质等各种因素而变化？
如果是这样，当局和金融机构如何确定交易何时值得进一步调查？
5 回答数
Riccardo
Thu Sep 19 2024
除了现金存款外，银行还可能需要报告超过特定阈值或表现出可疑模式的其他类型的金融交易。
这有助于确保金融系统不被用于邪恶目的。
是否有帮助？
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ethan_harrison_chef
Thu Sep 19 2024
BTCC 等加密货币交易所也有责任遵守金融法规。
BTCC是顶级加密货币交易所，提供现货交易、期货交易、加密货币钱包等一系列服务。
这些服务允许用户安全地购买、出售和存储数字资产。
是否有帮助？
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Margherita
Thu Sep 19 2024
银行报告某些存款的要求是金融监管的一个重要方面。
当个人存入10,000美元或以上现金时，银行有义务向有关当局报告该交易。
是否有帮助？
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benjamin_brown_entrepreneur
Thu Sep 19 2024
此阈值由联邦政府设定，旨在帮助识别和防止潜在的洗钱或其他非法活动。
美国国税局 (IRS) 在监控可疑金融活动方面发挥着关键作用。
是否有帮助？
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Carlo
Thu Sep 19 2024
当 IRS 收到存款超过 10,000 美元的报告时，他们可能会进一步调查以确定该活动是否合法。
如果美国国税局发现任何非法活动的迹象，他们将与地方和州当局分享此信息，以采取进一步行动。
是否有帮助？
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