加密问答
我可以转账多少钱而不被标记？
我可以转账多少钱而不被标记？
SakuraDance
Sun Sep 29 2024
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7 回答数
1799
我很好奇，在不引起任何警告或引起当局过度关注的情况下，我可以使用加密货币或其他数字金融方法转移多少钱？
我是否应该注意特定的阈值或一套准则，以确保我的交易保持在合法和合规的范围内？
此外，我可以采取哪些步骤来最大程度地降低我的交易被标记以供审核的风险？
7 回答数
Carlo
Mon Sep 30 2024
该报告包含有助于这些调查的重要信息，包括发起转账的个人或团体的姓名和帐号。
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316
72
benjamin_stokes_astronomer
Mon Sep 30 2024
通过要求金融机构对超过 10,000 美元的交易提交 CTR，《银行保密法》有助于确保金融体系保持透明和安全。
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ShintoBlessed
Mon Sep 30 2024
《银行保密法》是美国的一项监管框架，对包括银行在内的金融机构施加了某些义务。
其中一项义务是针对某些类型的交易提交货币交易报告 (CTR)。
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Martina
Mon Sep 30 2024
具体来说，任何超过 10,000 美元门槛的电汇都必须提交 CTR。
该阈值旨在识别和跟踪潜在可疑的金融活动。
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Valeria
Mon Sep 30 2024
加密货币交易所，如 BTCC，也受到监管要求的约束，包括与交易报告和监控相关的要求。
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