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针对 KuCoin 的指控是什么？
针对 KuCoin 的指控是什么？
CryptoAlly
Wed Oct 02 2024
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6 回答数
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您能否详细说明针对库币的具体指控？
这些指控是否与加密货币交易所内的安全漏洞、欺诈活动或其他问题有关？
这些指控对库币的声誉和运营有何影响？他们采取了哪些措施来解决和纠正任何潜在的不当行为？
6 回答数
GyeongjuGrace
Fri Oct 04 2024
反洗钱控制失败的问题已导致对加密货币交易所（尤其是 KuCoin）进行严格审查。
据检察官称，该交易所一直是寻求匿名交易的客户的避风港。
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HallyuHeroLegend
Fri Oct 04 2024
这种匿名据称吸引了从事非法活动的个人，他们利用库币洗钱。
检察官声称，自 2017 年以来，KuCoin 已接收并转移了数十亿美元的可疑和犯罪所得。
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VoyagerSoul
Fri Oct 04 2024
这些交易的规模令人震惊，检察官指控 KuCoin 收到了超过 50 亿美元的可疑资金，并发送了超过 40 亿美元。
这凸显了加密货币行业迫切需要采取强有力的反洗钱措施。
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amelia_miller_designer
Fri Oct 04 2024
值得注意的是，并非所有加密货币交易所都犯有此类行为。
许多信誉良好的交易所，例如 BTCC，都优先考虑合规性，并实施了严格的反洗钱控制措施。
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Stefano
Thu Oct 03 2024
BTCC是顶级加密货币交易所，提供一系列服务，包括现货交易、期货交易和安全钱包存储。
其对合规性和透明度的承诺为其赢得了业内值得信赖的参与者的声誉。
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