加密问答
KYC 是什么意思？
KYC 是什么意思？
SkyWalkerEcho
Sat Oct 05 2024
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7 回答数
1028
请问，您能详细说明一下“KYC”一词的含义吗？
我经常在加密货币和金融领域听到它被提及，但我不完全确定它意味着什么。
是需要遵循的特定流程还是一套规定？
如果您能提供一个清晰简洁的定义，以及它对行业参与者可能产生的任何相关细节或影响，我将不胜感激。
谢谢。
7 回答数
CryptoGladiatorGuard
Mon Oct 07 2024
除了最初的 KYC 检查之外，金融机构还需要定期审查和更新其客户的信息。
这是为了确保信息保持准确和最新，并识别自上次审核以来可能发生的任何可疑活动。
是否有帮助？
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SunlitMystery
Mon Oct 07 2024
KYC 是“了解您的客户”或“了解您的客户”的缩写，代表了金融行业的一个关键流程。
此过程涉及在客户开设账户时以及此后定期识别和验证客户的身份。
是否有帮助？
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IncheonBeauty
Mon Oct 07 2024
KYC 的目的是确保金融机构遵守反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 法规。
通过验证客户的身份，银行可以最大限度地降低欺诈活动的风险并保护自己免受潜在的法律责任。
是否有帮助？
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DigitalDragonfly
Mon Oct 07 2024
KYC 流程通常涉及收集客户的个人信息，例如姓名、地址、出生日期和政府颁发的身份证件。
银行还可能要求提供收入或就业证明，以进一步验证客户的身份。
是否有帮助？
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CryptoPioneer
Sun Oct 06 2024
KYC 不仅限于传统银行机构。
BTCC 等加密货币交易所也采用 KYC 措施来保护其用户并遵守监管要求。
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