加密问答 美国有黑名单吗?

美国有黑名单吗?

mia_harrison_painter mia_harrison_painter Sat Oct 05 2024 | 7 回答数 1453
我知道金融和加密货币的世界充满了复杂性和法规,但我对一个特定的方面感到好奇。 美国是否在加密货币或金融领域保留任何类型的黑名单? 如果是这样,哪些实体或个人可能会被列入这样的名单,被列入名单的后果是什么? 我渴望了解其影响以及它如何影响加密货币和金融行业。 美国有黑名单吗?

7 回答数

Nicolo Nicolo Mon Oct 07 2024
特别指定国民和被封锁人员名单(SDN 名单)是美国制裁和禁运措施的重要工具。

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SumoPowerful SumoPowerful Mon Oct 07 2024
此清单旨在针对对国家安全、国际和平与稳定构成威胁的个人和实体。

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Bianca Bianca Mon Oct 07 2024
SDN 名单上的人员包括美国政府指定的恐怖分子、独裁政权的官员和受益人以及国际罪犯。

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Martina Martina Mon Oct 07 2024
SDN 名单是一个综合数据库,其中包括受美国制裁和禁运的人员的姓名和身份信息。

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LightningStrike LightningStrike Sun Oct 06 2024
金融机构和其他实体必须遵守 SDN 名单,进行尽职调查并根据名单筛选其交易,以确保他们不与指定个人或实体进行交易。

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