加密问答
Upbit 的旅行规则是什么？
Upbit 的旅行规则是什么？
henry_grayson_lawyer
Mon Oct 07 2024
|
7 回答数
1183
您能否解释一下 Upbit 的旅行规则意味着什么？
作为一名用户，我对 Upbit 制定的法规和程序感到好奇，以确保在交易涉及将加密货币从一个用户转移到另一个用户时遵守反洗钱和恐怖主义融资法规。
具体来说，我想了解用户在平台上进行此类交易时是否需要遵循一些特定的要求或步骤。
感谢您抽出时间并协助澄清此事。
7 回答数
DigitalLordGuard
Wed Oct 09 2024
Upbit 的 Travel Rule 是一个监管框架，旨在确保数字资产的安全转移。
该规则旨在提高透明度、减轻反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）风险以及进行制裁筛查。
是否有帮助？
217
74
Sara
Wed Oct 09 2024
旅行规则的引入是为了打击通过使用数字资产进行洗钱和恐怖主义融资活动的可能性。
通过要求交易所收集和共享交易信息，当局可以更好地监控和识别可疑活动。
是否有帮助？
48
86
Daniele
Wed Oct 09 2024
作为规则的一部分，Upbit 和其他加密货币交易所需要收集和保留有关数字资产发送者和接收者的信息。
这包括个人详细信息、交易历史记录以及可用于验证相关各方身份的任何其他相关信息。
是否有帮助？
160
88
Lorenzo
Wed Oct 09 2024
根据旅行规则收集的信息用于进行风险评估并识别任何潜在的 AML/CFT 风险。
它还有助于确保数字资产不被用来资助非法活动或逃避制裁。
是否有帮助？
145
49
CryptoAlly
Tue Oct 08 2024
通过实施 Travel Rule，Upbit 和其他交易所正在展示其对合规性的承诺，并促进数字资产交易的安全可靠环境。
这不仅有利于他们的客户，还有助于加密货币市场的整体稳定性和可信度。
是否有帮助？
41
25
显示其他5条相关问题
