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如果我不进行 KYC 会发生什么？
如果我不进行 KYC 会发生什么？
CryptoNinja
Wed Oct 09 2024
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6 回答数
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我想知道未完成 KYC 流程的后果。
如果我选择跳过此步骤，是否会有任何具体影响或限制？
6 回答数
Martina
Fri Oct 11 2024
如果新客户未能完成 KYC 流程，银行可能会选择拒绝他们的服务申请。
这是一项预防措施，旨在减轻与身份不明或未经验证的个人相关的潜在风险。
是否有帮助？
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Eleonora
Fri Oct 11 2024
对于现有客户，银行还有权强制执行 KYC 合规性。
如果发现客户的账户不合规，银行可以采取行动冻结账户，直到完成必要的 KYC 程序。
是否有帮助？
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ethan_thompson_journalist
Fri Oct 11 2024
冻结账户本质上限制了客户进行任何交易的能力，包括存款、取款或转账。
这有力地激励了客户及时完成 KYC 流程并保持账户的活跃状态。
是否有帮助？
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GalaxyGlider
Fri Oct 11 2024
银行有权根据监管要求管理其客户群。
其中一项要求是了解您的客户 (KYC) 流程，该流程可确保银行清楚了解客户的身份和财务背景。
是否有帮助？
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ZenHarmonious
Fri Oct 11 2024
KYC 流程不仅有利于银行，也有利于整个金融体系。
它通过确保金融机构不会无意中为犯罪企业提供便利，有助于防止洗钱、恐怖主义融资和其他非法活动。
是否有帮助？
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