加密问答
多少金额的转账会触发国税局？
多少金额的转账会触发国税局？
DigitalDuke
Thu Oct 10 2024
|
7 回答数
2073
我想知道汇款和国税局的情况。
具体来说，我想知道转移多少金额会引起国税局的注意。
7 回答数
JejuJoyful
Sat Oct 12 2024
金融机构必须为每笔超过 10,000 美元的电汇提交表格 104，也称为货币交易报告 (CTR)。
此表格提供有关交易的详细信息，包括发送者和接收者的身份以及转账金额。
是否有帮助？
292
90
CryptoWizardry
Sat Oct 12 2024
这些报告要求的目的是使政府能够监控和调查涉及大额现金交易的潜在非法活动。
通过跟踪这些交易，执法机构可以识别可疑行为模式并采取适当的行动。
是否有帮助？
348
45
MysticRainbow
Sat Oct 12 2024
1970 年的《银行保密法》(BSA) 是一项联邦法律，要求金融机构遵守向国税局 (IRS) 报告的具体要求。
该立法旨在防止洗钱、逃税和其他金融犯罪。
是否有帮助？
295
48
BitcoinBaroness
Sat Oct 12 2024
BSA 的一项关键条款要求金融机构向 IRS 报告某些交易。
这些交易包括价值超过 10,000 美元的电汇。
是否有帮助？
194
43
CryptoVisionary
Sat Oct 12 2024
除了电汇之外，BSA 还要求金融机构报告其他类型的交易，例如超过特定阈值的现金存款和取款。
这些报告要求有助于确保金融机构不被用来为犯罪活动提供便利。
是否有帮助？
363
28
显示其他5条相关问题
