加密问答
为什么币安在美国受到限制？
为什么币安在美国受到限制？
HanjiArtist
Sat Oct 12 2024
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5 回答数
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我试图理解为什么币安这个流行的加密货币交易平台在美国面临限制。
我想知道这些限制背后的原因。
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CryptoGladiatorGuard
Mon Oct 14 2024
2023 年 11 月 21 日，加密货币领域达到了一个重要的法律里程碑，该行业的知名参与者币安在美国法院面临一系列严重指控。
主审法官的判决强调了针对交易所的指控的严重性。
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Tommaso
Mon Oct 14 2024
币安被定罪的多项指控中，其中一项最为突出：违反《银行保密法》。
该法律旨在防止洗钱和恐怖主义融资，对包括加密货币交易所在内的金融机构提出了严格的报告要求。
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EchoWave
Sun Oct 13 2024
定罪还包括洗钱计划的指控，凸显了人们对币安在促进资金非法流动方面的潜在作用的担忧。
这一发现强调了监管监督在确保加密货币市场完整性方面的重要性。
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IncheonBeautyBloom
Sun Oct 13 2024
此外，币安被判犯有未经许可的资金传输罪，这一违法行为表明该交易所未能遵守监管机构规定的许可要求。
这强调了加密货币交易所需要在法律范围内运营并获得必要的批准才能开展业务。
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Elena
Sun Oct 13 2024
此外，指控中还列出了违反制裁的行为。
这突显了在全球化经济中运营的敏感性，在全球化经济中，尊重国际制裁对于保持良好声誉和避免法律后果至关重要。
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