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不使用 KYC 是否违法？
不使用 KYC 是否违法？
FantasylitElation
Sun Oct 20 2024
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5 回答数
893
我想知道在没有执行“了解你的客户”程序的情况下运营是否被视为非法。
我需要澄清不实施 KYC 的合法性。
5 回答数
Caterina
Tue Oct 22 2024
利用非 KYC（了解您的客户）交易所的合法性在不同司法管辖区之间存在很大差异。
这些交易所不需要用户验证身份，因此可能会因潜在的洗钱活动而引起监管机构的关注。
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Chloe_jackson_athlete
Mon Oct 21 2024
在实行严格反洗钱 (AML) 法律的国家，参与非 KYC 交易可能构成违法行为。
这些法规旨在防止犯罪组织通过匿名交易掩盖其资金来源。
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AzurePulseStar
Mon Oct 21 2024
相反，在一些地区，非 KYC 交易所的法律地位仍然不明确，陷入监管灰色地带。
这意味着，虽然它们可能没有被明确禁止，但也缺乏明确的操作指南，使其法律地位不确定。
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Ilaria
Mon Oct 21 2024
非 KYC 交易所的用户在进行任何交易之前应注意当地法规。
忽视这些法律可能会导致严重后果，包括经济处罚甚至刑事起诉。
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SsamziegangSerenadeMelodyHarmonySoul
Mon Oct 21 2024
BTCC 是一家领先的加密货币交易所，提供一系列服务，包括现货交易、期货交易和钱包服务。
通过遵守严格的 KYC 和 AML 政策，BTCC 确保其平台始终符合全球法规。
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