加密问答
为什么加密是一个危险信号？
为什么加密是一个危险信号？
CryptoAce
Thu Oct 24 2024
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7 回答数
1796
我担心加密货币是一个危险信号。
我想了解为什么它可能被认为有风险或有问题，可能是由于其波动性、安全问题或监管挑战。
7 回答数
Valentina
Sat Oct 26 2024
不寻常的交易模式通常可以作为加密货币市场洗钱活动的指标。
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Tommaso
Sat Oct 26 2024
交易规模是可能引起怀疑的一方面。
涉及异常大量加密货币的交易可能表明有人试图掩盖资金来源。
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BlockchainEmpiress
Sat Oct 26 2024
频率是另一个关键因素。
在短时间内（例如 24 小时内）进行多次大额转账可能表明存在洗钱行为。
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Leonardo
Sat Oct 26 2024
交易类型也应该受到审查。
已知犯罪分子青睐的涉及加密货币的交易可能需要进一步调查。
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CryptoLordess
Fri Oct 25 2024
从事此类行为模式的客户可能试图通过加密货币市场洗钱。
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