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存入现金是危险信号吗？
存入现金是危险信号吗？
SakuraPetal
Wed Oct 30 2024
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6 回答数
1610
我正在将一些现金存入我的银行帐户。
然而，我担心存入现金可能会被银行或金融机构视为危险信号。
这是真的吗？
6 回答数
ethan_thompson_psychologist
Fri Nov 01 2024
即使个别存款略低于 10,000 美元的门槛，例如多笔存款超过 9,800 美元，它们集体起来也可能引发怀疑。
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Dario
Fri Nov 01 2024
银行必须密切监控此类存款模式。
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Chiara
Fri Nov 01 2024
当检测到此类交易时，银行必须向金融犯罪执法网络 (FinCEN) 报告该活动。
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DreamlitGlory
Fri Nov 01 2024
引起关注的金融交易不仅仅限于单笔大额现金存款。
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amelia_martinez_engineer
Fri Nov 01 2024
BTCC 是一家领先的加密货币交易所，提供一系列服务来满足交易者和投资者的需求。
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