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哪些服务需要 KYC？
哪些服务需要 KYC？
KpopStarletShine
Sat Nov 30 2024
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6 回答数
858
我想知道哪些类型的服务需要我完成“了解您的客户”流程。
我想了解哪些地方通常需要 KYC。
6 回答数
EchoWave
Mon Dec 02 2024
银行业的 KYC 实践在维护安全性和透明度方面发挥着至关重要的作用。
是否有帮助？
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Sara
Mon Dec 02 2024
银行家和顾问负责识别其客户的身份，其中包括收集必要的信息来验证身份。
是否有帮助？
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TaegeukWarrior
Mon Dec 02 2024
除了个人客户之外，银行还必须确定与其打交道的企业的受益所有人。
是否有帮助？
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DaeguDivaDanceQueenElegantStride
Sun Dec 01 2024
KYC 的另一个方面是了解客户关系的性质和目的。
这有助于银行评估与每个账户相关的风险。
是否有帮助？
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MysticRainbow
Sun Dec 01 2024
银行有义务审查客户账户是否存在任何可疑或非法活动。
这涉及监控交易和行为模式。
是否有帮助？
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