标签为 [洗钱] 的问题

Michele Fri Nov 15 2024 | 7 回答数 1702

我遇到过与洗钱相关的术语“SEC”。 我很想知道它代表什么以及它与洗钱活动有何联系。

Tommaso Fri Oct 11 2024 | 0 回答数 0

一名中国外卖工人被发现携带价值61000美元的比特币，价值18亿美元，被警方扣押。 他是否被判犯有洗钱罪？

Carolina Tue Sep 24 2024 | 6 回答数 1422

您能否澄清加密货币清洗的做法是否被视为非法？ 我有兴趣了解加密货币和金融领域内这一概念的法律含义和边界。 是否有具体的法律或法规禁止加密货币清洗，或者这是道德问题吗？ 此外，当局如何监控和执行与加密货币清洗相关的任何潜在违规行为？ 我们将非常感谢您的见解。

TimeRippleOcean Tue Sep 24 2024 | 6 回答数 1345

您能否详细说明用于识别加密货币领域洗钱活动的方法？ 该领域的从业者是否倾向于关注任何特定的模式或指标？ 这些技术与传统金融系统中使用的技术有何不同？ 此外，鉴于加密货币的去中心化和假名性质，调查人员在试图追踪和揭露非法资金流动时面临哪些挑战？

Claudio Mon Sep 23 2024 | 7 回答数 1537

您能否澄清一下 Tornado Cash 的性质及其参与洗钱活动的可能性？ 是否有任何证据表明 Tornado Cash 被用于非法目的，例如洗钱通过犯罪活动获得的资金？ 如果是这样，正在采取哪些措施来解决这个问题并确保加密货币平台不会助长犯罪行为？