哪些加密货币公司已收到金融情报机构的通知?
作为加密货币领域的敏锐观察者,我很想知道加密货币行业中的哪些公司收到了金融情报部门(FIU)的通知。 鉴于围绕数字资产的监管审查日益严格,了解哪些实体成为进一步调查的目标非常重要。 您能否简要概述一下已发送通知的公司,重点介绍选择过程中的任何显着趋势或模式? 这些信息对于了解当前的监管环境及其对行业的影响非常宝贵。
Coinbase 是否向您发出了账户关闭通知?
您能否详细说明一下您的 Coinbase 账户的情况? 具体来说,Coinbase 是否向您提供了账户关闭通知? 如果是这样,您能描述一下该通知的性质吗? 有没有具体说明关闭的原因? Coinbase 之前是否就您账户的潜在问题进行过任何沟通或警告? 此外,您是如何发现您的帐户被关闭的?此后您采取了哪些措施来解决这种情况? 如果您能提供任何详细信息,我们将非常感谢您了解此问题的完整背景。
Kraken 是否通知英国税务海关总署 (HMRC)?
您能否澄清一下 Kraken 是否有义务通知 HMRC? 据我了解,Kraken 是在英国运营的一家重要的加密货币交易所,作为一家金融机构,它可能有一定的报告要求。 然而,我并不完全确定其对英国税务海关总署的具体义务。 您能否提供一些有关此事的见解? 了解 Kraken 是否需要与 HMRC 共享信息会有所帮助,如果需要,通常在什么情况下以及什么类型的信息被披露? 感谢您协助澄清此事。