标签为 [预防洗钱] 的问题

Federico Sat Jul 06 2024 | 8 回答数 1568

作为加密货币和金融领域的专业从业者，我很好奇Coinone如何处理洗钱和预防加密欺诈的关键问题。 鉴于加密货币的性质，交易通常是匿名的且难以追踪，因此像 Coinone 这样的交易所必须采取强有力的措施。 我想知道 Coinone 实施了哪些具体的合规程序和风险评估框架来减轻这些风险。 此外，Coinone 如何利用区块链分析和人工智能驱动监控等技术来检测和防止可疑活动？ 了解这些措施将为了解 Coinone 如何确保其平台的安全性和完整性提供宝贵的见解。