JPEX懶人包最新丨一文看清JPEX事件始末，JPEX詐騙案追討成功了嗎

自 2023 年 9 月 13 日被香港證監會點名警告後，JPEX 事件持續發酵。從交易所限制出金、辦公大樓清空、疑似偷偷轉移資產，到投資者報案、香港警方逮捕林作、陳怡等相關網紅，層出不窮的消息讓不少投資者懷疑 JPEX 交易所是否跑路？

本篇文章整理了 JPEX 事件的始末，並將不斷更新最新消息，讓讀者可以了解此件事情的來龍去脈。

2024JPEX詐騙案最新新聞▼

JPEX 詐騙案可以說是 2023 年幣圈最大的醜聞之一。據香港警方透露，該其案件涉及金額達 16.1 億港元 (約 2.06 億美元)，僅香港地區受害者就超過 2600 名。

而在今年 6 月，兩名受害者正式向區域法院提起民事索償案，成為針對 JPEX 的首宗民事訴訟。該案件在近期迎來最新進展，法官周肇雯裁定這兩名受害者勝訴，並代表原告追回 185 萬港元 (約 23 萬美元)，以 247,000 枚 USDT 來支付。

目前，該起案件目前正尋求執行方案，並有可能成為其他相關受害者提供行動參考。

2023年JPEX懶人包 9/13▼

1、香港證監會點名警告JPEX交易所

香港證監會于今年 6 月引入虛擬資產服務提供者（VASP）制度，表明在香港經營虛擬資產交易平台（VATP）必須領牌。

而在 9 月 13 日，港證監會直接點名 JPEX 交易所，稱該交易所沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。

此外，證監會指出，JPEX 交易所透過社交媒體網紅及場外虛擬資產貨幣兌換商(場外找換店)積極向民眾推廣該平台的手法存在眾多可疑之處。消息爆出後，馬上引起了社群的緊密關注，不少用戶開始從平台出金。

》》》JPEX交易所被點名警告，香港證監會列六可疑點，要求禁止推廣

2、JPEX 限制出金

在香港證監會發出警告後不久，社群發現，JPEX 出金開始受到限制。據鏈上數據顯示，JPEX 交易所的部分熱錢包一度出現 8 小時沒有出金的紀錄。

3、JPEX 聲稱已準備申請牌照，怒指證監會不公平打壓

JPEX 官方隨後針對香港證監會的警告發文回應，表示平台已有意並有計劃地進行牌照申請，但仍在準備中，所以沒有公開任何正式申請的宣傳。此外，該交易所表示對證監會的做法十分失望，稱這「與香港特區政府立意決定將香港立意打造為 Web 3.0 都會的形象有所沖突」，「證監會的不公平打壓，平台將考慮取消於香港地區的牌照制度申請，並調整未來的政策發展，而證監會亦應為破壞香港發展加密貨幣的前景，負上全盤責任。」

JPEX懶人包 9/14▼

1、JPEX 提幣手續費飆至 999 USDT，JPC 暴跌

JPEX 事件持續發酵。

9 月 14 日，大量用戶開始在網上抱怨不能提幣出金。此外，有一張流傳的截圖顯示，想要在 JPEX 交易所提款出金，用戶需要交出高達 999 USDT （泰達幣，1USDT大約等於1美元）的手續費，且提款限額只有 1,000 USDT，等於實際上只能提領 1 美元。大批用戶無法「提款」，憂成苦主。

受此消息影響， JPEX 平台幣 JPC 暴跌。

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2、JPEX 疑似轉移資產

在因出金問題鬧得沸沸揚揚之時，社群卻發現 JPEX 疑似開始轉移資產。

據鏈上數據顯示，JPEX 已開始轉出多筆大額交易至新開的地址，凌晨甚至出現一筆超過 100 萬美元的交易。

3、JPEX 人走樓空，苦主求助無門

在 JPEX 限制出金後，不少苦主擔憂 JPEX 有跑路的可能。

JPEX 交易所在 5 月 19 日發佈亞洲區未來的發展藍圖時，曾宣布將在 2023 年 6 月中旬正式遷入即將於台灣開幕的亞洲區塊鏈產業大樓。而當受害者來到這棟位於台北忠孝復興站周邊的「區塊鏈大樓」時，卻發現已人去樓空。且目前沒有任何方式可以與官方人員取得聯繫。

》》》JPEX區塊鏈大樓人去樓空，業主也受害！幣託交易所急發聲明

此外，有前往新加坡 TOKEN2049 會場的網友表示，JPEX 攤位也於 14 日不見人影，而在前一天，該攤位還有不少人員在招待。

4、證監會：已轉介警方跟進

由於對 JPEX 跑路的擔憂逐步加深，JPEX 苦主自發建起「JPEX 苦主關注群」，並向警方報案。不過，警方表示，JPEX 仍在正常營運（指用戶仍可出金 1 美元，App 尚未停止運行），警方無法開啟調查。

而證監會也在下午針對此事回應，會將個案轉介警方跟進。

5、JPEX 回應：針對證監會聲明所做的調整

對於 JPEX 出金問題，JPEX 交易所於晚間發公告回應，聲稱因「香港特別行政區證監會所發出的聲明，需要進行業務上及政策上的調整，JPEX已於2023年9月 14日 00:00 （GMT+8) 進行 USDT 提幣手續費的調整。」並表示下一步調整將「等待證監會回覆進一步的指引」。

此外，對於何時恢復提幣，JPEX 僅表示「不日逐步調整提幣手續費，並階段性開放提幣上限。」JPEX 表示，若用戶有緊急提款需求，可以填寫公告中附上的表單。

不少用戶擔心 JPEX 挪用個人資料，表明不會填表。

》》》交易所JPEX出金困難重重，會跑路嗎？受害者怎麼辦？自救指南

JPEX懶人包 9/15▼

1、JPEX KOL 發聲切割，代言人陳零九社媒被灌爆

此前，多個「網紅」頻頻招攬散戶在 JPEX 註冊買幣，聲稱可獲高報酬，而在 JPEX 被點名後，網紅們便立即封口割席。

其中，曾宣稱為「JPEX合夥人」的林作刪去相關言論並發文表示，「為符合法規及要求，今日起不會公開推廣及提及任何無牌交易所」，謂一定會尊重及遵循證監會的要求。

此外，不少憤怒的用戶湧入了 JPEX 台灣區代言人陳零九的社群平台上，直呼「有多少粉絲是因為你才入金 JPEX 的」、「敢背書，就要敢負責」、「零韭割出事囉」、「詐騙集團代言人」，讓陳零九可以出面給大眾交代。不過陳零九並未就此作出回應。

2、幣託交易所聲明與 JPEX 無關係

在各路網紅急忙撇清與 JPEX 關係的同時，原本受邀入駐大樓的另一家台灣本土交易所幣託（英文名稱：BitoPro）也於 15 日緊急發布聲明，稱公司並沒有任何任何人員或實際資源進駐 JPEX 區塊鏈大樓，且目前已經終止該進駐計劃。BitoPro 交易所也沒有協助推廣 JPEX 集團的任何服務。

3、香港證監會：JPEX 提高提幣手續費皆自發行為

在  JPEX 發布聲明，將出金問題的鍋甩給香港證監會後，證監會於 15 日反駁稱，自當局發出警告以來，JPEX 迄今未曾與證監會接觸過，至於該平台對用戶提款所進行的任何調整或要求，也全是 JPEX 的自發行為。

此外，香港警方稱已接獲香港證監會轉介，目前香港警方商業罪案調查科正跟進 JPEX 事件，並表示所有關於 JPEX 的投訴均可透過電子報案方式向警方舉報，商業罪案調查科將會一併處理。

4、Bitrace：JPEX 交易所背後資金涉及洗錢

9 月 15 日上午，區塊鏈數據分析公司 Bitrace 在社交平台 X 上爆出，JPEX 相關地址資金污染嚴重，其某熱錢包充值地址在過去 20 個月流入超過 1.9 億風險 USDT，且所有資金中有 22.04% 被列為風險資金，風險類型被識別為「黑灰資產」、「網路賭博」、「洗錢」。

此外，有人發現，anti.scam.crypto.hk 曾於 7 月 27 日 在 Instagram 爆料，JPEX 交易所存在數據造假的情況。

》》》JPEX交易所被爆數據造假，資金涉及網路賭博和洗錢

5、陳零九發聲：已辭代言

沉默近一天後，陳零九於 15 日晚間在 IG 限時動態做出回應，表示「知悉 JPEX 事件後，想幫忙了解情況，但目前已聯繫不上 JPEX 相關人士，其他細節公司正在處理中，相關單位如有調查需要，我方全力配合」。另外，經紀人表示陳零九與 JPEX 的合作也早在 7 月底結束，因此也呼籲對方在緩衝期內，將所有宣傳素材盡速下架。

》》》JPEX涉詐騙，代言人陳零九、張智霖也遭殃，急撇代言

6、張智霖：會保留追究權利

作為 JPEX 香港品牌大使的張智霖，日前也透過經紀人表示，JPEX曾提供海外註冊證明，但去年中得知 JPEX 受證監會監管，已書面通知 JPEX 在香港未取得牌照前不能使用張智霖的肖像宣傳，並表明會保留追究權利。

7、CoinW下架JPEX平台幣JPC

9 月 15 日晚間， CoinW 交易所發布公告，決定從 2023 年 9 月 15 日 22:00（UTC+8）起，下架 JPC/USDT 交易對。

被下架的 JPC/USDT 交易對的所有現有交易訂單將在下架後自動取消；2023 年 9 月15 日 21:00 (UTC+8) 後充值的 JPC 將不會被記入帳戶；並提醒用戶如有 JPC 提幣服務，需在 2023 年 10 月 15 日 22:00 (UTC+8)之前完成。

JPEX懶人包 9/16▼

1、 香港警方：已接獲 83 宗報案，涉款約 3,400 萬

在警方介入調查後，香港警務處處長蕭澤頤於 16 日出席警察學院結業會操後會見傳媒時表示，截止 15 日 15:00 ，警方共收到 83 宗與 JPEX 交易平台相關報案，暫時涉及款項約 3,400 萬元，商業罪案調查科正在調查，並已設立熱線（852-28605012）供市民報案和查詢。

2、JPEX 災戶怎麼辦？自救指南

在 JPEX 苦主求助無門之際，anti.scam.crypto.hk 整理了一套自救的方法，包括：

1. 在 JPEX 中截圖記錄自己的戶口資產
2. 截圖自己 JPEX 帳號 UID
3. 截圖記錄自己的充提幣記錄
4. 立即去 JPEX 旗下 OTC 要求出金
5. 如果出金失敗，馬上報案（香港警方也呼籲，所有相關投訴可透過電子報案方式向警方舉報，商罪科將會一併處理。）

3、Toyz 自爆也是受害者，10 萬資金全無

9 月 16 日，擔任《拳上》主秀的知名電競主播 Toyz（劉偉健）也在 YouTube 開直播大談 JPEX 交易所爆危機一事，並稱「自己是因為看到 JPEX 台灣區代言人是陳零九才入金，但沒想到竟然會發生如此慘案」。

Toyz 也自曝他在 JPEX 投入幾十萬 USDT（泰達幣，可與美金進行1:1兌換）可能將全部打水漂，無奈表示「情況很不妙，存款很可能全部不見」。

JPEX懶人包 9/17▼

JPEX 公告：造市商惡意鎖定資金，將下架所有理財產品

9 月 17 日，JPEX 交易所再發公告表示，平台之所以出現運營困難的問題，是由第三方造市商鎖定資金所致的，目前平台正與相關造市商進行接洽。

但對於具體細節， JPEX 卻聲稱擔心談判結果會造成負面影響，因此不予公開，相關細節將於談判完成後公佈。

此外，JPEX 同樣以第三方造市商鎖定資金為由，表示將於 2023 年 9 月 18 日 00:00 (GMT+8) 下架理財頁面的所有交易。屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，則會維持至產品結束的日期，以領取收益。

》》》JPEX將下架所有理財產品！稱出金問題是造市商鎖定資金所致

JPEX懶人包 9/18▼

1、JPEX 網紅林作、陳怡涉詐被捕，相關公司被搜查

警方商業罪案調查科在 18 日開始採取行動，在各區分別拘捕 4 男 2 女，涉嫌「串謀詐騙」，被捕人士包括林作，以及網紅「陳怡」（原名陳凱怡）。6 人現正被扣留調查。

至於其餘跟 JPEX 合作宣傳的公司，包括 Coiner、Tung Club 亦遭警方搜查，其中曾宣傳 JPEX 的加密貨幣找換店「Coingaroo 換幣袋鼠」多間分店被警員爆門。

目前，相關行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

》》》JPEX詐騙涉10億港元，林作、陳怡等相關網紅被捕！警惕相關詐騙

2、JPEX 案涉款 10 億元

據香港警方最新指出，截至 9 月 18 日 14:00，共接獲 1408 人就相關事件報案，當中涉及的金額約 10 億港元（約 41 億新台幣）。

此外，香港立法會議員吳傑莊 18 日早亦召開記者會表示，接獲至少30宗與JPEX平台相關的求助，涉及本金逾億港元。有苦主表示，JPEX被證監會點名後，就開始不能「出金」。他認為事件影響大，香港證監會應提高公眾教育。

3、JPEX 公告：對證監會失望，會繼續營運下去

在 JPEX 相關 KOL 被捕後，JPEX 交易所再發公告，表示對於證監會以「不公平手法破壞市場秩序」表示「極度失望」，認為他們態度偏頗，未能擔當公平公正的監管角色。並指 JPEX 將會堅定不移繼續營運下去，會為用戶提供優先提幣的協助。

JPEX懶人包 9/19▼

1、香港特首李家超：密切關注JPEX案

9 月 19 日，香港特首李家超出席行政會議前見記者，談及「有密切關注 JPEX 案件」，並指出，「特區政府對虛擬資產的政策取態是，要有一個有效監管制度、跟虛擬資產相關的資訊發放要公開透明、以及要重視和推行投資者教育。」

2、香港律師：受害者處境不樂觀

此外，根據香港信報報導，當前律師對於 JPEX 受害者的處境並不樂觀，金融市場監管及虛擬資產領域律師陳廷謙表示，「目前的難處是未掌握客戶資產是由JPEX 哪個法律實體持有，亦不知該法律實體註冊地，現階段香港用戶若考慮民事索償會有一定困難。」

3、JPEX 內地用戶想出金遭毆打

此外，《香港01》報導了一起新的 JPEX 案件，一名來自深圳的 JPEX 用戶余先生表示，自己在今年 1 月在該交易所投入 10 萬美元，但這次在月底卻面臨出金困難的情況。

儘管他多次前往香港向相關人員詢問，但仍有共 20 萬美元（約 640 萬台幣）的資金仍遭到凍結。令余先生憤怒的是，有 JPEX 的客服人員用微信聯絡他，並致電給他邀他親自到香港辦事處面簽就能轉出資產，但他到達後，卻遭黑衣男子毆打 6、7分鐘，並搶走了自己身上的財物。

4、JPEX案件涉款 12 億元，嫌疑人身份曝光

19 日下午，證監會和警方召開記者會交代案情。目前，已有 8 名嫌疑人被拘捕，包括 4 男 4 女，年齡介於 22 至52 歲之間。警方強調，如在香港犯法，幣將疑犯引渡回港受審，不排除更多人士被捕。

據了解，五名被捕人士是 JPEX 關聯公司員工，包括鄧立迅，他去年因一宗小額錢債案件，與「幣少爺」黃鉦傑，同列為被告；另外被捕的兩人則為JPEX員工；先後擔任香港註冊同名公司的公司秘書。

被捕的還有報稱無業的林作，原名為「陳穎怡」的網紅「陳怡」，「陳大怡加密貨幣找換店」商業登記擁有人「陳凱怡」。八名被捕人士獲准保釋，10月中旬向警方報到。

此外，涉及金額已更新為 11.87 億元港幣（約 48 億台幣）。警方表示，最大個案涉款 4,000 萬港元，為「入金」方式。

5、JPEX 回應記者會

在記者會後，JPEX 深夜發公告回應，表示證監會對其多項指控不符事實，記者發言人惡意針對 JPEX。

最後，JPEX 強調儘管受到了不公平的對待，但交易所仍會繼續營運下去。同時表示正在制定一套可行的方案讓平台所有用戶進行公投﹐以於未來一周公告中發佈。

JPEX懶人包 9/20▼

JPEX 公布補償方案，用戶可於 9 月 21 日參與公投

9 月 20 日晚，JPEX 公告將推出【DAO持份者分紅方案】。該公告表示，平台將會對外發放 49% DAO持份者分紅，總價值約為 400,000,000 USDT供大家進行認購兌換。現有用戶可以目前存放於平台內的資產以 1:1 比例進行 DAO 持份者分紅兌換。

為了能確保各 DAO 持份者的資產可以獲得足夠的分紅收益﹐JPEX 表示：

• 將會於一年後（即 2024 年 9 月 20 日後）﹐由平台提供以原始兌換價的30%進行回購的選項
• 兩年後（即 2025 年 9 月 20 日後）可以兌換價100%進行回購﹐屆時會提供詳細頁面供用戶自行選擇兌換。

JPEX 平台用戶可以於 2023 年 9 月 21 日參與公投﹐用戶可於公投頁面中進行投票決定是否執行上述方案。

JPEX懶人包 9/21▼

1、張智霖、莊思敏前往警察總部協助警方調查

9 月 21 日，曾擔任 JPEX 香港區代言人的著名男歌手及演員張智霖，以及馬來西亞籍香港模特兒、演員、主持人莊思敏因 JPEX 一案前往警察總部協助警方調查。張智霖也於 21 日透露自己早兩日已跟警方聯繫，目前一切安好，多謝大家關心。

2、JPEX 涉案金額已達 13.7 億元

根據香港 01 報導，截至 21 日下午 5 時，涉案金額與用戶持續攀升，已接獲 2,197 人報案，涉及金額約 13.7 億元。

與此同時，香港警方已向當地電信服務供應商發出指示，要求封鎖 JPEX 手機 APP 以及網站，避免後續延伸可能的不法行為。

3、JPEX 最新公告回應香港用戶短訊驗證問題

在遭到香港警方封鎖 JPEX 手機 APP 以及網站後，不少用戶出現無法收取短訊驗證碼的問題。

對此，JPEX 發公告回應稱，用戶之所以無法收取驗證碼，是因受到香港證券及期貨事務監察委員會的阻撓，並告知受災用戶在收取電話訊息驗證碼時，只要輸入電話號碼最後 6 個數字即可，並請香港電話註冊用戶請立即綁定電子郵件。

但該方法存在很大的風險。此外，登錄後用戶仍不能提幣。不少用戶認為，JPEX 的種種舉措是為了拖延時間，降低 JPEX 用戶拿回資金的幾率。

JPEX懶人包 9/23▼

有 70% 用戶參與 JPEX DAO 補償方案公投，港議員示警

9 月 23 日，JPEX 發布公告表示，截至 2023 年 9 月 23 日晚間 8 時，已有 70% 參與公投的用戶同意方案，但並未提及究竟有多少人投票。公投將持續至 28 日晚間 8 時，以決定是否執行方案。

而香港立法會議員黃俊碩認為所謂「DAO 持份者分紅方案」存在風險，他指出，在該方案下，投資者分紅最多只有 49%，代表話語權仍在 JPEX，投資者要特別留意，由債權人轉為股東，並不代表可以取回投資款項，一旦公司出現債務，甚至會債務上身。

JPEX懶人包 9/24▼

陳零九露面回應JPEX事件：自己也是受害者

9 月 24 日，陳零九於台北信義區舉辦簽票會，在現場，陳零九回應記者，自己對 JPEX 事件也十分震驚，並且自己的虛擬貨幣也提不出來。

此外，陳零九還透露自己投資了自身財產近 15% 在 JPEX 中，但具體數字並沒有明說。

JPEX懶人包 9/25▼

1、JPEX 涉案金額已達 14 億元

截止 9 月 25 日，香港警方共接獲逾 2300 名受害人報案，涉及金額約 14 億港元。

對於 JPEX 案，香港證監會表示，將與警方探討設立專門渠道，分享有關虛擬資產交易平台可疑活動和違規行為的訊息，並將持續對該案件進行深入調查。

2、南華早報：JPEX 案或成為香港最大金融詐欺案

同日，《南華早報》對 JPEX 事件進行了報導，該報導指出，JPEX 的暴雷可能成為香港歷史上最大的金融詐欺案，這給當地散戶投資者敲響了警鐘，甚至給那些寄希望於香港特區政府推動該行業發展的虛擬資產公司帶來了短期挑戰。

3、Toyz 再提 JPEX 交易所事件，稱要提告陳零九

知名電競直播主 Toyz（劉偉健）在 25 日的直播中，再次提到了 JPEX 事件，他表示此事件在台灣受害者沒有那麼多，所以可以看到在香港的熱度與台灣有著極大的差距，並坦承事件爆發後，有十多位台灣受害者跑去聯繫他，找 Toyz 哭訴自己賠了多少錢，他目前打算聯同受害者找個律師，依照《公平交易法》提告陳零九。

JPEX懶人包 10/4▼

1、香港警方逮捕 2 人，其中一名為 TVB 藝人

香港警方在 4 日拘捕了兩名與 JPEX 案有關的成員，據悉，其中一位被捕的男子為 TVB 藝人鄭雋熹。

2、「DAO 持份者分紅方案」公投結束，68% 用戶通過

10 月 4 日， JPEX 透過公告表示，「DAO 持份者分紅方案」公投已經結束，平台宣稱有 68% 用戶同意方案，並已在昨日零時起，分階段逐步執行方案。

JPEX 稱，將開始轉為以 DAO 形式進行營運，所有擁有 DAO 持份者分紅的持有者，都可於未來獲得投票權，並在平台的決策上，以公投的形式進行參與，團隊正努力地與第三方做市商商繼續進行談判，並希望可以儘快釋出資金，以用於平台的調整工作。

值得注意的是，有部分用戶反應，被「強迫」同意接受 DAO 提案。

JPEX懶人包 10/5▼

1、香港警方再逮捕6 名男子，涉案金額破63億新台幣

10 月 5 日，香港警方就 JPEX 案再逮捕了 6 名男子，其中括被鎖定為詐騙集團成員的 54 歲張男，「CryptoPARD 加密豹」創辦人陳小龍及 1 名李姓前董事， 23 歲的趙敬賢，29 歲的區焯基，以及 1 名「東館 TungClub」余男。目前被捕人數已增至 26 人。

此外，香港警方表示，截止 5 日，JPEX 案再多出 5 人報案，迄今共有 2528 名受害人，涉款金額 15 億 5700 萬港元（約新台幣 63 億元）。

2、用戶資產被強制轉換為 JPC

在 JPEX 宣布「DAO 持份者分紅方案」通過後，不少用戶在 5 日發現， 自己的資產被強制轉換為 JPC，且沒有公開匯率，導致原本資產價值大幅縮水。

JPEX強制將用戶資金轉換為平台幣JPC，用戶資產大縮水

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