警惕！詐騙集團騙取民眾信用卡盜刷購買 USDT

近日，新北市警局破獲信用卡盜刷集團，該組織透過騙取民眾信用卡盜刷購買虛擬貨幣泰達幣（USDT） 套現，並教唆受騙民眾向銀行提出異常交易申訴，企圖無本套利。

騙取信用卡個資盜刷 USDT

近日，新北市警局接獲報案指稱，有加密貨幣盜刷集團在網路上以求職為由，騙取民眾個資與信用卡，購買虛擬貨幣泰達幣（USDT）後套現。

警方調查後發現，一名 28 歲江姓男子在網路上徵得 1 位李姓網友的信用卡後，盜刷購買虛擬貨幣泰達幣，旋即再利用銀行異常交易機制向銀行提出申訴，不僅不須繳交卡費，還詐得虛擬貨幣套現，導致銀行虧損連連。

警方指出，該集團以虛擬貨幣錢包進行多次洗錢，最後將不法所得透過交易所平台「下車」兌換成新台幣出金，藉此獲利 40 萬元，事後再利用銀行異常交易的機制，由李男向警察機關報案取得報案紀錄後，再向銀行申訴，藉此「賴帳」免繳納信用卡費，李男私下再與盜刷集團分潤。

該盜刷集團採多線經營且分工細膩，在新北市、台中市、高雄市等地都開設「水房」作為詐騙據點，由陳姓、盧姓犯嫌分頭申辦人頭電話卡進行詐騙與註冊交易所。盜刷購買 USDT 後還多次在不同電子錢包間傳送企圖增加追蹤困難，最終將贓款 USDT 匯進交易所平台賣成新台幣後「下車」。

警惕虛擬貨幣詐騙

新北市警察局表示，隨著網路科技日新月異，不法份子經營線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為，多以虛擬貨幣作為藏匿犯罪所得、洗錢，甚至直接成為犯罪贓款的最終標的。

因此，如果你或者身邊的人也在網路上看到以上的訊息，一定要保持警惕，避免成為虛擬貨幣騙局的受害者，也切勿心存僥倖、以身試法。

在這裡提醒各位投資者，虛擬貨幣市場中存在不少的騙局，在投資前一定要對項目有全面的認識，高回報也意味著高風險，切勿踏入加密騙局中。如果你還不知道如何辨別幣圈中的詐騙，請查看以下文章：

5種常見數字貨幣詐騙 新手應該如何防範？

NFT防盜指南丨如何保護自己的NFT資產安全？

加密安全丨預防加密貨幣所被駭指南

T-SET事件詳解，我們應該如何避開加密貨幣騙局

如果你想了解更多有關加密貨幣的資訊，可以進入 BTCC 學院 及 資訊 頁面進行了解喔~