Tether冻结了与柬埔寨欺诈案有关的 2800 万美元：调查更新

這個錢包據稱與總部位於柬埔寨的華一集團有關，這是區塊鏈安全公司 Bitrace 在 7 月 14 日的一篇文章中揭示的。根據 Bitrace 的分析，這個凍結的錢包於 7 月 9 日啟動，與華一集團的擔保業務運營相關。

值得注意的是，Huione 試圖通過啟用新地址 TQuFSv 並從被列入黑名單的 TNVaKW 錢包轉移 114,800 美元的 USDC 來逃避凍結。然而，儘管 Tether 採取了迅速行動，Bitrace 的發現表明，Huione 的其他業務地址，包括其舊業務地址 TL8TBp，仍然運作。

• 加密货币诈骗与 Huione 担保有关：警告

加密货币诈骗与 Huione 担保有关：警告

根據 Elliptic 的報告，Huioneguarantee 已成為東南亞詐騙活動的重要中心，與該平台相關的犯罪交易總額至少達到 110 億美元。 這家總部位於柬埔寨的公司主要為 Telegram 上的點對點交易提供存款和託管服務，利用 Tether 的 USDT 穩定幣，使其成為詐騙者和洗錢者青睞的平台。

此外，區塊鏈分析公司指稱，據稱慧安擔保與柬埔寨的統治家族有關，包括首相洪曼納，進一步為已經令人擔憂的情況增添了另一層複雜性。這種聯繫表明政治影響力可能在促成此類欺詐活動中發揮作用，進一步侵蝕對加密貨幣生態系統的信任。

針對這份報告，執法機構和區塊鏈分析師已開始努力破壞 Huione Guarantee 的運作。通過追蹤加密交易並識別與該平台相關的錢包，他們旨在終結詐騙活動，保護投資者免受進一步傷害。最近的 TETHer 凍結就是這種努力的一個例子，顯示了持續打擊與加密貨幣有關的詐騙和金融犯罪的承諾。