88會館案外案,涂誠文涉洗錢,虛擬貨幣交易所幣竟也捲入其中
2023/11/13作者:
2022 年爆發的八八會館案近日有重大進展。在主嫌郭哲敏被收押後,檢警查出案外案,有「洗錢教父」稱號的睿森銀樓負責人涂誠文,被查出透過虛擬貨幣交易所協助博弈、電信詐騙集團洗錢,經手金額達上百億,目前,涂誠文已提前逃亡。此外,在這起洗錢案中,知名虛擬貨幣交易所「幣竟公司」 也被捲入其中,其公司 COO 張于庭被約談。
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88會館案是什麼?
2022 年 10 月,88 會館負責人、同時也是名模錢帥君的男友郭哲敏因涉及洗錢、地下匯兌案件而潛逃出境。據了解,郭哲敏靠著洗錢和線上博弈公司發家致富,光是洗錢、地下匯兌的金額就高達200億元。
而郭哲敏涉地下匯兌洗錢潛逃也連帶引起社會譁然的檢警系統「招待所之亂」。原來,他所經營的「八八會館」、「六九會館」等私人招待所,警大校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基等人都曾赴宴,引發各界譁然。
據悉,郭哲敏所經營的這家招待所昔日在政商圈及演藝圈內相當知名,不少藝人及政商名流、警界、道上兄弟都曾是座上賓,因招待所地點松勤路88號,所以外界俗稱「88會館」。
在這之後,警政署公布懲處名單共 30 人,包括刑事局副局長黃建榮、台北市警士林分局長吳慶鴻、高雄市警刑大大隊長洪松田皆被記過和調職,外傳出入松勤 88 招待所的政商名流、警界高官和公家單位人員,據稱該批資料除了檢警人員外都已經被清理過,因此目標完全是針對警方而來。這也讓警界感嘆「水很深」,由於關鍵證據仍掌握在郭哲敏手中,因此事件仍在調查中。
88會館案最新進展:
今年 7 月,88會館案的關鍵人物郭哲敏已於泰國被逮,並在 8 月被引渡回台並收押。隨著郭哲敏的羈押,專案小組開始全面清查相關金流。
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88會館案外案,涂誠文利用虛擬貨幣交易所洗錢
近日,檢調偵辦「八八會館」案有重大進展。
專案小組全面清查金流後,查出有「洗錢教父」稱號的睿森銀樓負責人涂誠文(綽號小涂、卅七歲),利用銀樓作為掩護,透過虛擬貨幣交易所協助博弈、電詐集團洗錢,甚至包括im.B吸金款,金額超過上百億元。
涂誠文與警界、國內重量級黑幫往來複雜,在睿森銀樓地下室也設有高級招待所,被查出在八八會館爆發初期,也有不少高階警官曾在此出入,不排除是郭哲敏的洗錢夥伴。但在檢警對此發動大規模搜索前,涂誠文卻早一步逃亡,被懷疑是有司法人員洩漏風聲。
目前,檢方依洗錢等罪聲押超過至少五人獲准,並持續追緝涂誠文。
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虛擬貨幣交易所幣竟也涉入其中?
值得注意的是,此次被羈押人士竟包括虛擬貨幣交易所幣竟(BITGIN ) 科技女負責人(COO)張于庭 Jasmine。
幣竟是台灣金管會通過洗防聲明的加密貨幣交易所之一,其營運長張于庭為臺灣虛擬資產平台及交易業務事業 (VASP) 公會籌備小組之成員,直至 10 月 24 日都還有參與會議。
對此,幣竟科技回應,幣竟因在 2021 年底與某法人戶的交易,而受到檢調調查,但自 2022 年 3 月凱基銀行通知該公司,交易對象可能涉及洗錢活動後,已立即採取行動,停止了與該法人戶的所有交易,並積極向銀行局報告這段期間的交易紀錄。
幣竟承諾,會全力配合檢調的調查,並在此次案件後持續改進內部管理和合規流程,以確保類似事件不再發生。
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